TUX est une arnaque à la cryptomonnaie qui fait pas mal de bruit en Moldavie récemment, mais son histoire commence bien avant. Apparue en Italie début 2024 sous le nom TUX AI, la plateforme y a déjà attiré des investisseurs lors d’évènements hors ligne, avant de changer de domaines et de se relocaliser en Moldavie début 2025.
Là, elle reprend exactement le même modèle que les arnaques ACCGN en France et CoinPlex en Pologne : promesses de rendements quotidiens, bureaux physiques, parrainage intensif et discours basé sur l’intelligence artificielle. L’article qui suit revient sur son évolution, son fonctionnement et son effondrement.
1. Apparition de TUX en Moldavie
Les premières traces de l’activité de TUX remontent au début de l’année 2024. À cette période, la plateforme opère sous le nom TUX AI et s’implante d’abord en Italie, où elle organise des évènements hors ligne, réunit des dizaines de personnes et commence à bâtir une communauté autour de la promesse d’un trading automatisé capable de générer jusqu’à 4 % de rendement quotidien.
Les rassemblements physiques, les discours calibrés, l’ouverture de bureaux temporaires et l’usage d’un vocabulaire technologique très travaillé donnent l’impression d’un projet solide et bien structuré. En réalité, TUX en Italie ressemble déjà à un schéma pyramidal qui prépare son expansion.
Au fil des mois, les signaux d’alerte s’accumulent. Les premiers retraits deviennent irréguliers, les noms de domaines changent, et certaines versions de la plateforme disparaissent pour réapparaître sous de nouvelles adresses. Tout indique que TUX a déjà arnaqué une partie du public italien, puis a choisi de se relocaliser pour continuer son activité sous un autre nom.
C’est au début de l’année 2025 que TUX refait surface en Moldavie.
En quelques semaines, TUX Moldova s’installe comme une opportunité “fiable”, portée par des promoteurs très crédibles et une communication agressive.
2. Les promoteurs clés : un couple issu des forces de l’ordre
La montée en puissance de TUX en Moldavie est largement due à un couple très influent dans la région.
L’un est ancien policier, l’autre ex-agente de brigade criminelle. Leur passé dans les forces de l’ordre donne à TUX une crédibilité immédiate pour des milliers de Moldaves.
L’homme avait déjà été accusé ou impliqué dans une affaire de pot-de-vin, mais cette information est restée secondaire face à leur statut et à leur influence locale.
Grâce à leur notoriété, ce couple devient le visage principal de TUX, organise les réunions, rassure les investisseurs et encourage les dépôts croissants.
3. Un schéma de développement identique à ACCGN et CoinPlex
TUX reproduit exactement les mêmes étapes que les Ponzi crypto récents qui ont frappé l’Europe :
3.1 Évènements hors ligne et rassemblements communautaires
Comme CoinPlex avec les pompiers polonais ou ACCGN avec les réunions de groupe, TUX organise :
des réunions physiques,
des démonstrations dans des salles louées,
des rencontres privées “entre investisseurs”,
des sessions de formation au trading.
Ces évènements renforcent le sentiment d’appartenance à une communauté sérieuse et soudée.
3.3 Sponsoring de clubs sportifs
Pour renforcer sa crédibilité, TUX Moldova adopte la même stratégie que d’autres Ponzis européens récents : s’associer à des clubs sportifs locaux.
En Italie, TUX AI avait déjà sponsorisé des événements amateurs afin d’apparaître comme une entreprise respectable et impliquée dans la communauté. En Moldavie, la plateforme reproduit ce schéma. Elle finance des équipes régionales, distribue des équipements aux joueurs et affiche son logo lors de compétitions locales.
Ces initiatives créent un climat de confiance trompeur. Les habitants y voient la preuve qu’il s’agit d’une entreprise “bien établie”, prête à investir dans la jeunesse et le sport. Ce sponsoring devient ainsi une arme de communication redoutablement efficace pour attirer de nouveaux investisseurs et légitimer le projet aux yeux du public.
3.4 Cadeaux pour les promoteurs
Comme CoinPlex en Pologne ou ACCGN en France, TUX récompense ses promoteurs les plus actifs avec des cadeaux de valeur.
Téléphones dernier cri, ordinateurs portables, voitures ou même voyages : les récompenses servent à motiver les recruteurs et à renforcer l’idée que les “leaders” de TUX gagnent réellement de l’argent grâce à la plateforme.
Ces cadeaux jouent un rôle psychologique essentiel. Les bénéficiaires publient des vidéos, des photos et des témoignages qui alimentent le mythe d’une réussite collective. Pour les nouveaux venus, ces preuves visuelles renforcent la confiance et encouragent les dépôts.
En réalité, ces cadeaux ne sont pas financés par des “profits générés par l’IA”, mais par l’argent des nouveaux investisseurs. Plus un promoteur recrute, plus il est récompensé. C’est l’essence même d’un système pyramidal.
Le modèle est parfaitement calibré. Il ne change jamais, seule la façade change.
4. Une infiltration inquiétante dans les institutions moldaves
TUX ne s’est pas contenté de séduire des investisseurs particuliers.
Beaucoup de victimes étaient membres du gouvernement, policiers, fonctionnaires, agents de ministères, voire employés d’organismes publics.
Cette infiltration institutionnelle renforce la légitimité apparente du projet.
Pour beaucoup de Moldaves, si “même les policiers et les employés de l’État y sont”, alors TUX ne peut pas être une arnaque.
Ce climat de confiance permet à la plateforme d’atteindre plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs en quelques mois seulement.
5. Le fonctionnement interne : une pyramide de ponzi
Malgré son discours futuriste et ses bureaux en façade, TUX Moldova suit exactement la structure des Ponzis crypto récents :
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Les nouveaux dépôts financent les retraits des anciens membres.
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Les retraits sont possibles au début, puis deviennent limités.
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Les utilisateurs doivent inviter continuellement de nouveaux membres.
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Le système s’effondre dès que les dépôts ralentissent.
Lorsque TUX commence à manquer de liquidités, les retraits sont bloqués.
Ensuite, un message demande aux utilisateurs de déposer 100 dollars supplémentaires pour débloquer leur argent.
Une technique identique à celle utilisée par ACCGN en France.
6. L’effondrement et les premières arrestations
L’écroulement de TUX Moldova le 8 octobre déclenche l’une des plus vastes opérations policières du pays. Le 6 novembre 2025, les autorités mènent 28 perquisitions simultanées sur l’ensemble du territoire. Ces opérations visent les promoteurs principaux, les bureaux utilisés pour recruter les victimes et les lieux où étaient stockés les équipements techniques liés à la plateforme.
Au total, cinq personnes âgées de 30 à 45 ans sont arrêtées et placées en détention pour 72 heures. L’enquête porte sur des soupçons de blanchiment d’argent, fraude fiscale et activité entrepreneuriale illégale.
Elle est menée conjointement par les agents du Département des enquêtes économiques, du Département des enquêtes criminelles et par le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales (PCCOCS).
Lors des perquisitions, les forces de l’ordre saisissent :
Des centaines de milliers de lei
Des devises étrangères
Des téléphones portables et ordinateurs
Ainsi que de nombreux éléments de preuve permettant de retracer les flux financiers du système
TUX, qui se présentait comme une plateforme crypto et Web3 innovante promettant jusqu’à 4 % de rendement quotidien, n’était qu’un système pyramidal dont la survie dépendait du recrutement constant de nouveaux membres.
Plus de 50 000 Moldaves auraient été impliqués, et les pertes estimées dépassent 48 millions d’euros.
De nombreuses victimes auraient contracté des prêts pour investir dans la plateforme, convaincues par les promoteurs locaux, les bureaux physiques et le discours pseudo-technologique de TUX. L’effondrement du système laisse des familles ruinées, des fonctionnaires discrédités et une communauté profondément marquée.
7. Un maillon du réseau criminel chinois opérant depuis l’Asie du Sud-Est
TUX Moldova n’est pas un projet local.
Comme ACCGN et CoinPlex, TUX fait partie d’un réseau beaucoup plus vaste contrôlé par une organisation criminelle chinoise opérant depuis les scam factories du Myanmar, du Laos et du Cambodge.
Ces organisations criminelles :
Créent des dizaines de plateformes Ponzi sous différents noms
Utilisent les mêmes technologies et les mêmes scripts
Embauchent des travailleurs forcés dans des zones hors contrôle étatique
Changent de marque selon les pays ciblés
Recyclent les mêmes modèles “IA + rendement stable”
Les serveurs, modèles d’applications, tableaux de rendement et mécaniques de parrainage sont presque identiques d’un pays à l’autre.
TUX n’est qu’un clone régional issu de cette machine criminelle, comme ACCGN pour la France ou CoinPlex pour la Pologne.
Conclusion
TUX n’était qu’un Ponzi sophistiqué porté par des promoteurs influents et maquillé derrière un faux discours technologique. Plus de 50 000 victimes, des dizaines de millions d’euros perdus et une infiltration jusqu’aux institutions publiques.
Comme ACCGN ou CoinPlex, TUX appartient au même réseau criminel international opérant depuis l’Asie du Sud-Est. Une preuve de plus que derrière les rendements garantis, il n’y a jamais d’investissement, seulement une arnaque bien organisée.
