TUX es una estafa de criptomoneda que ha estado haciendo mucho ruido en Moldavia recientemente, pero su historia comienza mucho antes. Apareció en Italia a principios de 2024 bajo el nombre de TUX AI, la plataforma ya había atraído a inversores en eventos fuera de línea, antes de cambiar de dominio y reubicarse en Moldavia a principios de 2025.
Allí, replica exactamente el mismo modelo que las estafas ACCGN en Francia y CoinPlex en Polonia: promesas de rendimientos diarios, oficinas físicas, patrocinio intensivo y un discurso basado en la inteligencia artificial. El siguiente artículo repasa su evolución, su funcionamiento y su colapso.
1. Aparición de TUX en Moldavia
Las primeras huellas de la actividad de TUX se remontan a principios del año 2024. En ese período, la plataforma operaba bajo el nombre de TUX AI y se estableció primero en Italia, donde organizó eventos fuera de línea, reunió a decenas de personas y comenzó a construir una comunidad en torno a la promesa de un trading automatizado capaz de generar hasta un 4% de rendimiento diario.
Las reuniones físicas, los discursos medidos, la apertura de oficinas temporales y el uso de un vocabulario tecnológico muy elaborado daban la impresión de un proyecto sólido y bien estructurado. En realidad, TUX en Italia ya se parecía a un esquema piramidal que preparaba su expansión.
Con el paso de los meses, las señales de alerta se acumulan. Los primeros retiros se vuelven irregulares, los nombres de dominio cambian y algunas versiones de la plataforma desaparecen para reaparecer bajo nuevas direcciones. Todo indica que TUX ya ha estafado a una parte del público italiano, y luego ha decidido reubicarse para continuar su actividad bajo otro nombre.
Es a principios del año 2025 cuando TUX reaparece en Moldavia.
En pocas semanas, TUX Moldova se establece como una oportunidad "fiable", impulsada por promotores muy creíbles y una comunicación agresiva.
2. Los promotores clave: una pareja proveniente de las fuerzas del orden
El ascenso de TUX en Moldavia se debe en gran medida a una pareja muy influyente en la región.
Uno es exoficial de policía, la otra exagente de la brigada criminal. Su pasado en las fuerzas del orden le da a TUX una credibilidad inmediata para miles de moldavos.
El hombre ya había sido acusado o implicado en un caso de soborno, pero esta información quedó en un segundo plano frente a su estatus e influencia local.
Gracias a su notoriedad, esta pareja se convierte en la cara principal de TUX, organiza reuniones, tranquiliza a los inversores y fomenta depósitos crecientes.
3. Un esquema de desarrollo idéntico a ACCGN y CoinPlex
TUX replica exactamente los mismos pasos que los Ponzi de cripto recientes que han afectado a Europa:
3.1 Eventos fuera de línea y reuniones comunitarias
Al igual que CoinPlex con los bomberos polacos o ACCGN con las reuniones de grupo, TUX organiza:
reuniones físicas,
demostraciones en salas alquiladas,
encuentros privados "entre inversores",
sesiones de formación en trading.
Estos eventos refuerzan el sentimiento de pertenencia a una comunidad seria y unida.
3.3 Patrocinio de clubes deportivos
Para reforzar su credibilidad, TUX Moldova adopta la misma estrategia que otros Ponzis europeos recientes: asociarse con clubes deportivos locales.
En Italia, TUX AI ya había patrocinado eventos de aficionados para parecer una empresa respetable e implicada en la comunidad. En Moldavia, la plataforma reproduce este esquema. Financia equipos regionales, distribuye equipamiento a los jugadores y muestra su logo en competiciones locales.
Estas iniciativas crean un clima de confianza engañoso. Los habitantes ven en ello la prueba de que se trata de una empresa "bien establecida", dispuesta a invertir en la juventud y el deporte. Este patrocinio se convierte así en un arma de comunicación formidablemente eficaz para atraer a nuevos inversores y legitimar el proyecto a los ojos del público.
3.4 Regalos para los promotores
Al igual que CoinPlex en Polonia o ACCGN en Francia, TUX recompensa a sus promotores más activos con regalos de valor.
Teléfonos de última generación, ordenadores portátiles, coches o incluso viajes: las recompensas sirven para motivar a los reclutadores y reforzar la idea de que los "líderes" de TUX realmente ganan dinero gracias a la plataforma.
Estos regalos juegan un papel psicológico esencial. Los beneficiarios publican vídeos, fotos y testimonios que alimentan el mito de un éxito colectivo. Para los recién llegados, estas pruebas visuales refuerzan la confianza y fomentan los depósitos.
En realidad, estos regalos no se financian con "beneficios generados por la IA", sino con el dinero de los nuevos inversores. Cuanto más recluta un promotor, más se le recompensa. Es la esencia misma de un esquema piramidal.
El modelo está perfectamente calibrado. Nunca cambia, solo cambia la fachada.
4. Una infiltración preocupante en las instituciones moldavas
TUX no se contentó con seducir a inversores particulares.
Muchas víctimas eran miembros del gobierno, policías, funcionarios, agentes de ministerios, e incluso empleados de organismos públicos.
Esta infiltración institucional refuerza la legitimidad aparente del proyecto.
Para muchos moldavos, si "incluso los policías y los empleados del Estado están ahí", entonces TUX no puede ser una estafa.
Este clima de confianza permite que la plataforma alcance varias decenas de miles de usuarios en solo unos meses.
5. El funcionamiento interno: una pirámide de Ponzi
A pesar de su discurso futurista y sus oficinas de fachada, TUX Moldova sigue exactamente la estructura de los Ponzis de cripto recientes:
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Los nuevos depósitos financian los retiros de los miembros antiguos.
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Los retiros son posibles al principio, pero luego se vuelven limitados.
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Los usuarios deben invitar continuamente a nuevos miembros.
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El sistema colapsa tan pronto como los depósitos se ralentizan.
Cuando TUX comienza a quedarse sin liquidez, los retiros se bloquean.
Luego, un mensaje pide a los usuarios que depositen 100 dólares adicionales para desbloquear su dinero.
Una técnica idéntica a la utilizada por ACCGN en Francia.
6. El colapso y las primeras detenciones
El colapso de TUX Moldova el 8 de octubre desencadena una de las operaciones policiales más grandes del país. El 6 de noviembre de 2025, las autoridades llevan a cabo 28 registros simultáneos en todo el territorio. Estas operaciones se dirigen a los principales promotores, las oficinas utilizadas para reclutar a las víctimas y los lugares donde se almacenaba el equipo técnico relacionado con la plataforma.
En total, cinco personas de entre 30 y 45 años son arrestadas y puestas bajo custodia durante 72 horas. La investigación se centra en sospechas de blanqueo de capitales, fraude fiscal y actividad empresarial ilegal.
Es llevada a cabo conjuntamente por agentes del Departamento de Investigaciones Económicas, del Departamento de Investigaciones Criminales y por la Fiscalía para la Lucha contra el Crimen Organizado y Casos Especiales (PCCOCS).
Durante los registros, las fuerzas del orden incautan:
Cientos de miles de lei
Divisas extranjeras
Teléfonos móviles y ordenadores
Así como numerosos elementos de prueba que permiten rastrear los flujos financieros del sistema
TUX, que se presentaba como una innovadora plataforma de cripto y Web3 que prometía hasta un 4 % de rendimiento diario, no era más que un esquema piramidal cuya supervivencia dependía del reclutamiento constante de nuevos miembros.
Más de 50.000 moldavos habrían estado implicados, y las pérdidas estimadas superan los 48 millones de euros.
Muchas víctimas habrían contratado préstamos para invertir en la plataforma, convencidas por los promotores locales, las oficinas físicas y el discurso pseudotecnológico de TUX. El colapso del sistema deja familias arruinadas, funcionarios desacreditados y una comunidad profundamente marcada.
7. Un eslabón de la red criminal china que opera desde el Sudeste Asiático
TUX Moldova no es un proyecto local.
Al igual que ACCGN y CoinPlex, TUX forma parte de una red mucho más amplia controlada por una organización criminal china que opera desde las fábricas de estafas de Myanmar, Laos y Camboya.
Estas organizaciones criminales:
Crean docenas de plataformas Ponzi con diferentes nombres
Utilizan las mismas tecnologías y los mismos scripts
Contratan a trabajadores forzados en zonas fuera del control estatal
Cambian de marca según los países objetivo
Reciclan los mismos modelos de "IA + rendimiento estable"
Los servidores, modelos de aplicaciones, tablas de rendimiento y mecánicas de patrocinio son casi idénticos de un país a otro.
TUX no es más que un clon regional surgido de esta maquinaria criminal, como ACCGN para Francia o CoinPlex para Polonia.
Conclusión
TUX no era más que un Ponzi sofisticado impulsado por promotores influyentes y disfrazado detrás de un falso discurso tecnológico. Más de 50.000 víctimas, decenas de millones de euros perdidos y una infiltración hasta en las instituciones públicas.
Al igual que ACCGN o CoinPlex, TUX pertenece a la misma red criminal internacional que opera desde el Sudeste Asiático. Una prueba más de que detrás de los rendimientos garantizados, nunca hay una inversión, sino solo una estafa bien organizada.