TUX è una truffa di criptovaluta che ha fatto molto scalpore in Moldavia di recente, ma la sua storia inizia molto prima. Apparsa in Italia all’inizio del 2024 con il nome di TUX AI, la piattaforma ha già attratto investitori durante eventi offline, prima di cambiare domini e trasferirsi in Moldavia all’inizio del 2025.
Lì, riprende esattamente lo stesso modello delle truffe ACCGN in Francia e CoinPlex in Polonia: promesse di rendimenti giornalieri, uffici fisici, sponsorizzazioni intensive e un discorso basato sull’intelligenza artificiale. L’articolo che segue ripercorre la sua evoluzione, il suo funzionamento e il suo crollo.
1. L'apparizione di TUX in Moldavia
Le prime tracce dell’attività di TUX risalgono all’inizio del 2024. In quel periodo, la piattaforma operava con il nome di TUX AI e si stabilì prima in Italia, dove organizzava eventi offline, riuniva decine di persone e iniziava a costruire una comunità attorno alla promessa di un trading automatizzato in grado di generare fino al 4% di rendimento giornaliero.
Gli incontri fisici, i discorsi ben studiati, l’apertura di uffici temporanei e l’uso di un vocabolario tecnologico molto elaborato davano l’impressione di un progetto solido e ben strutturato. In realtà, TUX in Italia assomigliava già a uno schema piramidale che preparava la sua espansione.
Nel corso dei mesi, i segnali di allarme si accumulano. I primi prelievi diventano irregolari, i nomi di dominio cambiano e alcune versioni della piattaforma scompaiono per riapparire con nuovi indirizzi. Tutto indica che TUX aveva già truffato una parte del pubblico italiano, per poi scegliere di trasferirsi per continuare la sua attività con un altro nome.
È all’inizio del 2025 che TUX riappare in Moldavia.
In poche settimane, TUX Moldova si afferma come un’opportunità "affidabile", sostenuta da promotori molto credibili e da una comunicazione aggressiva.
2. I promotori chiave: una coppia proveniente dalle forze dell'ordine
L’ascesa di TUX in Moldavia è in gran parte dovuta a una coppia molto influente nella regione.
Uno è un ex poliziotto, l’altra un’ex agente della brigata criminale. Il loro passato nelle forze dell’ordine conferisce a TUX una credibilità immediata per migliaia di moldavi.
L’uomo era già stato accusato o coinvolto in un caso di corruzione, ma questa informazione è rimasta secondaria rispetto al loro status e alla loro influenza locale.
Grazie alla loro notorietà, questa coppia diventa il volto principale di TUX, organizza le riunioni, rassicura gli investitori e incoraggia depositi crescenti.
3. Uno schema di sviluppo identico ad ACCGN e CoinPlex
TUX riproduce esattamente le stesse tappe degli schemi Ponzi di criptovalute recenti che hanno colpito l’Europa:
3.1 Eventi offline e raduni comunitari
Come CoinPlex con i vigili del fuoco polacchi o ACCGN con le riunioni di gruppo, TUX organizza:
riunioni fisiche,
dimostrazioni in sale affittate,
incontri privati "tra investitori",
sessioni di formazione sul trading.
Questi eventi rafforzano il sentimento di appartenenza a una comunità seria e unita.
3.3 Sponsorizzazione di club sportivi
Per rafforzare la propria credibilità, TUX Moldova adotta la stessa strategia di altri Ponzi europei recenti: associarsi a club sportivi locali.
In Italia, TUX AI aveva già sponsorizzato eventi amatoriali per apparire come un’azienda rispettabile e coinvolta nella comunità. In Moldavia, la piattaforma riproduce questo schema. Finanzia squadre regionali, distribuisce attrezzature ai giocatori e mostra il suo logo durante le competizioni locali.
Queste iniziative creano un clima di fiducia ingannevole. Gli abitanti vi vedono la prova che si tratta di un’azienda "ben consolidata", pronta a investire nei giovani e nello sport. Questa sponsorizzazione diventa così un’arma di comunicazione terribilmente efficace per attirare nuovi investitori e legittimare il progetto agli occhi del pubblico.
3.4 Regali per i promotori
Come CoinPlex in Polonia o ACCGN in Francia, TUX ricompensa i suoi promotori più attivi con regali di valore.
Telefoni di ultima generazione, computer portatili, auto o persino viaggi: le ricompense servono a motivare i reclutatori e a rafforzare l’idea che i "leader" di TUX guadagnino realmente denaro grazie alla piattaforma.
Questi regali giocano un ruolo psicologico essenziale. I beneficiari pubblicano video, foto e testimonianze che alimentano il mito di un successo collettivo. Per i nuovi arrivati, queste prove visive rafforzano la fiducia e incoraggiano i depositi.
In realtà, questi regali non sono finanziati da "profitti generati dall’IA", ma dal denaro dei nuovi investitori. Più un promotore recluta, più viene ricompensato. È l’essenza stessa di un sistema piramidale.
Il modello è perfettamente calibrato. Non cambia mai, cambia solo la facciata.
4. Un'infiltrazione preoccupante nelle istituzioni moldave
TUX non si è accontentata di sedurre investitori privati.
Molte vittime erano membri del governo, poliziotti, funzionari, agenti di ministeri e persino dipendenti di enti pubblici.
Questa infiltrazione istituzionale rafforza l’apparente legittimità del progetto.
Per molti moldavi, se "ci sono anche i poliziotti e i dipendenti statali", allora TUX non può essere una truffa.
Questo clima di fiducia permette alla piattaforma di raggiungere diverse decine di migliaia di utenti in pochi mesi.
5. Il funzionamento interno: uno schema Ponzi
Nonostante il suo discorso futuristico e i suoi uffici di facciata, TUX Moldova segue esattamente la struttura dei recenti Ponzi di criptovalute:
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I nuovi depositi finanziano i prelievi dei vecchi membri.
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I prelievi sono possibili all’inizio, poi diventano limitati.
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Gli utenti devono invitare continuamente nuovi membri.
-
Il sistema crolla non appena i depositi rallentano.
Quando TUX inizia a esaurire la liquidità, i prelievi vengono bloccati.
Successivamente, un messaggio chiede agli utenti di depositare altri 100 dollari per sbloccare i loro soldi.
Una tecnica identica a quella utilizzata da ACCGN in Francia.
6. Il crollo e i primi arresti
Il crollo di TUX Moldova l’8 ottobre innesca una delle più vaste operazioni di polizia del paese. Il 6 novembre 2025, le autorità conducono 28 perquisizioni simultanee su tutto il territorio nazionale. Queste operazioni mirano ai principali promotori, agli uffici utilizzati per reclutare le vittime e ai luoghi in cui erano conservate le attrezzature tecniche legate alla piattaforma.
In totale, cinque persone di età compresa tra i 30 e i 45 anni vengono arrestate e poste in detenzione per 72 ore. L’indagine riguarda sospetti di riciclaggio di denaro, frode fiscale e attività imprenditoriale illegale.
L’indagine è condotta congiuntamente dagli agenti del Dipartimento delle indagini economiche, del Dipartimento delle indagini criminali e dall’Ufficio del procuratore per la lotta alla criminalità organizzata e agli affari speciali (PCCOCS).
Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine sequestrano:
Centinaia di migliaia di lei
Valute estere
Telefoni cellulari e computer
Così come numerosi elementi di prova che permettono di tracciare i flussi finanziari del sistema
TUX, che si presentava come una piattaforma crypto e Web3 innovativa che prometteva fino al 4% di rendimento giornaliero, non era altro che uno schema piramidale la cui sopravvivenza dipendeva dal reclutamento costante di nuovi membri.
Oltre 50.000 moldavi sarebbero stati coinvolti, e le perdite stimate superano i 48 milioni di euro.
Molte vittime avrebbero contratto prestiti per investire nella piattaforma, convinte dai promotori locali, dagli uffici fisici e dal discorso pseudo-tecnologico di TUX. Il crollo del sistema lascia famiglie rovinate, funzionari screditati e una comunità profondamente segnata.
7. Un anello della rete criminale cinese che opera dal Sud-Est asiatico
TUX Moldova non è un progetto locale.
Come ACCGN e CoinPlex, TUX fa parte di una rete molto più vasta controllata da un’organizzazione criminale cinese che opera dalle fabbriche di truffe del Myanmar, del Laos e della Cambogia.
Queste organizzazioni criminali:
Creano decine di piattaforme Ponzi con nomi diversi
Utilizzano le stesse tecnologie e gli stessi script
Assumono lavoratori forzati in zone fuori dal controllo statale
Cambiano marchio a seconda dei paesi target
Riciclano gli stessi modelli "IA + rendimento stabile"
I server, i modelli di applicazione, le tabelle di rendimento e i meccanismi di sponsorizzazione sono quasi identici da un paese all’altro.
TUX non è che un clone regionale di questa macchina criminale, come ACCGN per la Francia o CoinPlex per la Polonia.
Conclusione
TUX non era altro che uno schema Ponzi sofisticato, sostenuto da promotori influenti e mascherato dietro un falso discorso tecnologico. Oltre 50.000 vittime, decine di milioni di euro persi e un’infiltrazione fino alle istituzioni pubbliche.
Come ACCGN o CoinPlex, TUX appartiene alla stessa rete criminale internazionale che opera dal Sud-Est asiatico. Un’ulteriore prova che dietro i rendimenti garantiti non c’è mai un investimento, ma solo una truffa ben organizzata.