TUX este o înșelătorie cu criptomonede care a făcut mult zgomot în Moldova recent, dar povestea sa începe cu mult înainte. Apărută în Italia la începutul anului 2024 sub numele de TUX AI, platforma a atras deja investitori în cadrul unor evenimente offline, înainte de a-și schimba domeniile și de a se reloca în Moldova la începutul anului 2025.
Acolo, reia exact același model ca înșelătoriile ACCGN în Franța și CoinPlex în Polonia: promisiuni de randamente zilnice, birouri fizice, sponsorizări intensive și un discurs bazat pe inteligența artificială. Articolul următor analizează evoluția, funcționarea și prăbușirea sa.
1. Apariția TUX în Moldova
Primele urme ale activității TUX datează de la începutul anului 2024. În acea perioadă, platforma funcționa sub numele de TUX AI și s-a stabilit mai întâi în Italia, unde a organizat evenimente offline, a adunat zeci de persoane și a început să construiască o comunitate în jurul promisiunii unui trading automatizat capabil să genereze până la 4% randament zilnic.
Adunările fizice, discursurile calibrate, deschiderea de birouri temporare și utilizarea unui vocabular tehnologic foarte elaborat dau impresia unui proiect solid și bine structurat. În realitate, TUX în Italia seamănă deja cu o schemă piramidală care își pregătește expansiunea.
Pe parcursul lunilor, semnalele de alarmă se acumulează. Primele retrageri devin neregulate, numele de domenii se schimbă, iar unele versiuni ale platformei dispar pentru a reapărea sub noi adrese. Totul indică faptul că TUX a înșelat deja o parte a publicului italian, apoi a ales să se relocheze pentru a-și continua activitatea sub un alt nume.
La începutul anului 2025, TUX reapare în Moldova.
În câteva săptămâni, TUX Moldova se impune ca o oportunitate "fiabilă", susținută de promotori foarte credibili și o comunicare agresivă.
2. Promotorii cheie: un cuplu din forțele de ordine
Ascensiunea TUX în Moldova se datorează în mare parte unui cuplu foarte influent în regiune.
Unul este fost polițist, celălalt fost agent al brigăzii criminale. Trecutul lor în forțele de ordine conferă TUX o credibilitate imediată pentru mii de moldoveni.
Bărbatul fusese deja acuzat sau implicat într-un caz de mită, dar această informație a rămas secundară în fața statutului și influenței lor locale.
Datorită notorietății lor, acest cuplu devine imaginea principală a TUX, organizează întâlnirile, liniștește investitorii și încurajează depunerile în creștere.
3. O schemă de dezvoltare identică cu ACCGN și CoinPlex
TUX reproduce exact aceiași pași ca și recentele scheme Ponzi crypto care au lovit Europa:
3.1 Evenimente offline și adunări comunitare
La fel ca CoinPlex cu pompierii polonezi sau ACCGN cu întâlnirile de grup, TUX organizează:
întâlniri fizice,
demonstrații în săli închiriate,
întâlniri private "între investitori",
sesiuni de formare în trading.
Aceste evenimente întăresc sentimentul de apartenență la o comunitate serioasă și unită.
3.3 Sponsorizarea cluburilor sportive
Pentru a-și consolida credibilitatea, TUX Moldova adoptă aceeași strategie ca și alte scheme Ponzi europene recente: asocierea cu cluburi sportive locale.
În Italia, TUX AI sponsorizase deja evenimente de amatori pentru a părea o companie respectabilă și implicată în comunitate. În Moldova, platforma reproduce această schemă. Finanțează echipe regionale, distribuie echipamente jucătorilor și își afișează logo-ul la competiții locale.
Aceste inițiative creează un climat de încredere înșelător. Locuitorii văd în ele dovada că este vorba de o companie "bine stabilită", gata să investească în tineret și sport. Această sponsorizare devine astfel o armă de comunicare extrem de eficientă pentru a atrage noi investitori și a legitima proiectul în ochii publicului.
3.4 Cadouri pentru promotori
La fel ca CoinPlex în Polonia sau ACCGN în Franța, TUX își recompensează cei mai activi promotori cu cadouri de valoare.
Telefoane de ultimă generație, laptopuri, mașini sau chiar călătorii : recompensele servesc pentru a motiva recrutorii și a consolida ideea că "liderii" de TUX câștigă cu adevărat bani de pe platformă.
Aceste cadouri joacă un rol psihologic esențial. Beneficiarii publică videoclipuri, fotografii și mărturii care alimentează mitul unui succes colectiv. Pentru noii veniți, aceste dovezi vizuale sporesc încrederea și încurajează depunerile.
În realitate, aceste cadouri nu sunt finanțate din "profituri generate de IA", ci din banii noilor investitori. Cu cât un promotor recrutează mai mult, cu atât este mai recompensat. Aceasta este esența unui sistem piramidal.
Modelul este perfect calibrat. Nu se schimbă niciodată, doar fațada se schimbă.
4. O infiltrare îngrijorătoare în instituțiile moldovenești
TUX nu s-a mulțumit să seducă investitori particulari.
Multe victime erau membri ai guvernului, polițiști, funcționari, agenți ai ministerelor, chiar și angajați ai organismelor publice.
Această infiltrare instituțională consolidează legitimitatea aparentă a proiectului.
Pentru mulți moldoveni, dacă “până și polițiștii și angajații statului sunt acolo”, atunci TUX nu poate fi o înșelătorie.
Acest climat de încredere permite platformei să atingă câteva zeci de mii de utilizatori în doar câteva luni.
5. Funcționarea internă: o piramidă Ponzi
În ciuda discursului său futurist și a birourilor de fațadă, TUX Moldova urmează exact structura recentelor scheme Ponzi crypto:
-
Noile depuneri finanțează retragerile membrilor mai vechi.
-
Retragerile sunt posibile la început, apoi devin limitate.
-
Utilizatorii trebuie să invite continuu noi membri.
-
Sistemul se prăbușește de îndată ce depunerile încetinesc.
Când TUX începe să ducă lipsă de lichidități, retragerile sunt blocate.
Apoi, un mesaj le cere utilizatorilor să depună 100 de dolari suplimentar pentru a-și debloca banii.
O tehnică identică cu cea folosită de ACCGN în Franța.
6. Prăbușirea și primele arestări
Prăbușirea TUX Moldova pe 8 octombrie declanșează una dintre cele mai ample operațiuni polițienești din țară. Pe 6 noiembrie 2025, autoritățile efectuează 28 de percheziții simultane pe întreg teritoriul. Aceste operațiuni vizează promotorii principali, birourile folosite pentru recrutarea victimelor și locurile unde erau stocate echipamentele tehnice legate de platformă.
În total, cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani sunt arestate și plasate în detenție pentru 72 de ore. Ancheta vizează suspiciuni de spălare de bani, evaziune fiscală și activitate antreprenorială ilegală.
Aceasta este condusă în comun de agenții Departamentului de Investigații Economice, ai Departamentului de Investigații Criminale și de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au confiscat:
Sute de mii de lei
Valută străină
Telefoane mobile și computere
Precum și numeroase probe care permit urmărirea fluxurilor financiare ale sistemului
TUX, care se prezenta ca o platformă crypto și Web3 inovatoare, promițând până la 4% randament zilnic, nu era decât un sistem piramidal a cărui supraviețuire depindea de recrutarea constantă de noi membri.
Peste 50.000 de moldoveni ar fi fost implicați, iar pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro.
Multe victime ar fi contractat împrumuturi pentru a investi în platformă, convinse de promotorii locali, birourile fizice și discursul pseudo-tehnologic al TUX. Prăbușirea sistemului lasă în urmă familii ruinate, funcționari discreditați și o comunitate profund marcată.
7. O verigă a rețelei criminale chineze care operează din Asia de Sud-Est
TUX Moldova nu este un proiect local.
La fel ca ACCGN și CoinPlex, TUX face parte dintr-o rețea mult mai vastă, controlată de o organizație criminală chineză care operează din fabricile de înșelăciuni din Myanmar, Laos și Cambodgia.
Aceste organizații criminale:
Creează zeci de platforme Ponzi sub diferite nume
Utilizează aceleași tehnologii și aceleași scripturi
Angajează muncitori forțați în zone aflate în afara controlului statal
Schimbă marca în funcție de țările vizate
Reciclează aceleași modele "IA + randament stabil"
Serverele, modelele de aplicații, tabelele de randament și mecanismele de sponsorizare sunt aproape identice de la o țară la alta.
TUX nu este decât un clon regional provenit din această mașinărie criminală, la fel ca ACCGN pentru Franța sau CoinPlex pentru Polonia.
Concluzie
TUX nu a fost decât o schemă Ponzi sofisticată, susținută de promotori influenți și mascată de un fals discurs tehnologic. Peste 50.000 de victime, zeci de milioane de euro pierduți și o infiltrare până la nivelul instituțiilor publice.
La fel ca ACCGN sau CoinPlex, TUX aparține aceleiași rețele criminale internaționale care operează din Asia de Sud-Est. O dovadă în plus că în spatele randamentelor garantate nu se află niciodată o investiție, ci doar o înșelătorie bine organizată.