TUX é um golpe de criptomoeda que tem feito bastante barulho na Moldávia recentemente, mas a sua história começa muito antes. Apareceu em Itália no início de 2024 sob o nome TUX AI, a plataforma já atraiu investidores em eventos offline, antes de mudar de domínios e de se realocar para a Moldávia no início de 2025.
Lá, ela replica exatamente o mesmo modelo que os golpes ACCGN em França e CoinPlex na Polónia: promessas de rendimentos diários, escritórios físicos, patrocínio intensivo e um discurso baseado em inteligência artificial. O artigo seguinte analisa a sua evolução, funcionamento e colapso.
1. Aparecimento da TUX na Moldávia
Os primeiros vestígios da atividade da TUX remontam ao início do ano de 2024. Nesse período, a plataforma operava sob o nome TUX AI e estabeleceu-se primeiro em Itália, onde organizava eventos offline, reunia dezenas de pessoas e começava a construir uma comunidade em torno da promessa de trading automatizado capaz de gerar até 4% de rendimento diário.
As reuniões físicas, os discursos bem ensaiados, a abertura de escritórios temporários e o uso de um vocabulário tecnológico muito elaborado davam a impressão de um projeto sólido e bem estruturado. Na realidade, a TUX em Itália já se assemelhava a um esquema piramidal que preparava a sua expansão.
Ao longo dos meses, os sinais de alerta acumulam-se. Os primeiros levantamentos tornam-se irregulares, os nomes de domínio mudam, e algumas versões da plataforma desaparecem para reaparecer com novos endereços. Tudo indica que a TUX já enganou uma parte do público italiano, e depois escolheu realocar-se para continuar a sua atividade sob outro nome.
É no início do ano de 2025 que a TUX ressurge na Moldávia.
Em poucas semanas, a TUX Moldova estabelece-se como uma oportunidade "fiável", impulsionada por promotores muito credíveis e uma comunicação agressiva.
2. Os promotores-chave: um casal oriundo das forças de segurança
A ascensão da TUX na Moldávia deve-se em grande parte a um casal muito influente na região.
Um deles é ex-polícia, o outro é ex-agente da brigada criminal. O seu passado nas forças de segurança confere à TUX uma credibilidade imediata para milhares de moldavos.
O homem já tinha sido acusado ou envolvido num caso de suborno, mas essa informação ficou em segundo plano face ao seu estatuto e influência local.
Graças à sua notoriedade, este casal torna-se o rosto principal da TUX, organiza as reuniões, tranquiliza os investidores e incentiva depósitos crescentes.
3. Um esquema de desenvolvimento idêntico ao da ACCGN e CoinPlex
TUX replica exatamente as mesmas etapas que os recentes esquemas Ponzi de cripto que atingiram a Europa:
3.1 Eventos offline e encontros comunitários
Tal como a CoinPlex com os bombeiros polacos ou a ACCGN com as reuniões de grupo, a TUX organiza:
reuniões físicas,
demonstrações em salas alugadas,
encontros privados "entre investidores",
sessões de formação em trading.
Estes eventos reforçam o sentimento de pertença a uma comunidade séria e unida.
3.3 Patrocínio de clubes desportivos
Para reforçar a sua credibilidade, a TUX Moldova adota a mesma estratégia que outros esquemas Ponzi europeus recentes: associar-se a clubes desportivos locais.
Em Itália, a TUX AI já tinha patrocinado eventos amadores para parecer uma empresa respeitável e envolvida na comunidade. Na Moldávia, a plataforma replica este padrão. Financia equipas regionais, distribui equipamentos aos jogadores e exibe o seu logótipo em competições locais.
Estas iniciativas criam um climat de confiança enganador. Os habitantes veem nisso a prova de que se trata de uma empresa "bem estabelecida", pronta para investir na juventude e no desporto. Este patrocínio torna-se assim uma arma de comunicação terrivelmente eficaz para atrair novos investidores e legitimar o projeto aos olhos do público.
3.4 Presentes para os promotores
Tal como a CoinPlex na Polónia ou a ACCGN em França, a TUX recompensa os seus promotores mais ativos com presentes de valor.
Telemóveis de última geração, computadores portáteis, carros ou até viagens: as recompensas servem para motivar os recrutadores e reforçar a ideia de que os "líderes" da TUX ganham realmente dinheiro através da plataforma.
Estes presentes desempenham um papel psicológico essencial. Os beneficiários publicam vídeos, fotos e testemunhos que alimentam o mito de um sucesso coletivo. Para os recém-chegados, estas provas visuais reforçam a confiança e incentivam os depósitos.
Na realidade, estes presentes não são financiados por "lucros gerados pela IA", mas sim pelo dinheiro dos novos investidores. Quanto mais um promotor recruta, mais é recompensado. É a essência de um sistema piramidal.
O modelo está perfeitamente calibrado. Nunca muda, apenas a fachada muda.
4. Uma infiltração preocupante nas instituições moldavas
A TUX não se contentou em seduzir investidores particulares.
Muitas vítimas eram membros do governo, polícias, funcionários públicos, agentes ministeriais, e até mesmo empregados de organismos públicos.
Esta infiltração institucional reforça a aparente legitimidade do projeto.
Para muitos moldavos, si "até os polícias e os funcionários do Estado estão lá", então a TUX não pode ser um golpe.
Este clima de confiança permitiu que a plataforma alcançasse várias dezenas de milhares de utilizadores em apenas alguns meses.
5. O funcionamento interno: uma pirâmide de Ponzi
Apesar do seu discurso futurista e dos seus escritórios de fachada, a TUX Moldova segue exatamente a estrutura dos recentes esquemas Ponzi de cripto:
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Os novos depósitos financiam os levantamentos dos membros mais antigos.
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Os levantamentos são possíveis no início, mas depois tornam-se limitados.
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Os utilizadores devem convidar continuamente novos membros.
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O sistema colapsa assim que os depósitos abrandam.
Quando a TUX começa a ficar sem liquidez, os levantamentos são bloqueados.
Em seguida, uma mensagem pede aos utilizadores para depositarem mais 100 dólares para desbloquearem o seu dinheiro.
Uma técnica idêntica à utilizada pela ACCGN em França.
6. O colapso e as primeiras detenções
O colapso da TUX Moldova a 8 de outubro desencadeia uma das maiores operações policiais do país. A 6 de novembro de 2025, as autoridades realizam 28 buscas simultâneas em todo o território. Estas operações visam os principais promotores, os escritórios utilizados para recrutar as vítimas e os locais onde estavam armazenados os equipamentos técnicos ligados à plataforma.
No total, cinco pessoas com idades entre 30 e 45 anos foram detidas e colocadas em prisão preventiva por 72 horas. A investigação incide sobre suspeitas de branqueamento de capitais, fraude fiscal e atividade empresarial ilegal.
É conduzida conjuntamente por agentes do Departamento de Investigações Económicas, do Departamento de Investigações Criminais e pelo Gabinete do Procurador para o Combate ao Crime Organizado e Casos Especiais (PCCOCS).
Durante as buscas, as forças de segurança apreendem:
Centenas de milhares de lei
Moedas estrangeiras
Telemóveis e computadores
Bem como numerosos elementos de prova que permitem rastrear os fluxos financeiros do sistema
TUX, que se apresentava como uma plataforma inovadora de cripto e Web3, prometendo até 4% de rendimento diário, era apenas um sistema piramidal cuja sobrevivência dependia do recrutamento constante de novos membros.
Mais de 50.000 moldavos terão sido envolvidos, e as perdas estimadas ultrapassam os 48 milhões de euros.
Muitas vítimas teriam contraído empréstimos para investir na plataforma, convencidas pelos promotores locais, pelos escritórios físicos e pelo discurso pseudotecnológico da TUX. O colapso do sistema deixa famílias arruinadas, funcionários desacreditados e uma comunidade profundamente marcada.
7. Um elo da rede criminosa chinesa que opera a partir do Sudeste Asiático
A TUX Moldova não é um projeto local.
Tal como a ACCGN e a CoinPlex, a TUX faz parte de uma rede muito maior controlada por uma organização criminosa chinesa que opera a partir das fábricas de fraudes do Myanmar, do Laos e do Camboja.
Estas organizações criminosas:
Criam dezenas de plataformas Ponzi sob diferentes nomes
Utilizam as mesmas tecnologias e os mesmos scripts
Contratam trabalhadores forçados em zonas fora do controlo estatal
Mudam de marca consoante os países-alvo
Reciclam os mesmos modelos "IA + rendimento estável"
Os servidores, modelos de aplicações, tabelas de rendimento e mecanismos de patrocínio são quase idênticos de um país para outro.
A TUX é apenas um clone regional desta máquina criminosa, tal como a ACCGN para França ou a CoinPlex para a Polónia.
Conclusão
A TUX era apenas um esquema Ponzi sofisticado, impulsionado por promotores influentes e disfarçado por um falso discurso tecnológico. Mais de 50.000 vítimas, dezenas de milhões de euros perdidos e uma infiltração até às instituições públicas.
Tal como a ACCGN ou a CoinPlex, a TUX pertence à mesma rede criminosa internacional que opera a partir do Sudeste Asiático. Mais uma prova de que, por trás dos rendimentos garantidos, nunca há investimento, apenas um golpe bem organizado.