TUX — це криптовалютне шахрайство, яке останнім часом наробило чимало галасу в Молдові, але його історія почалася значно раніше. З’явившись в Італії на початку 2024 року під назвою TUX AI, платформа вже залучила інвесторів на офлайн-заходах, перш ніж змінити домени та переїхати до Молдови на початку 2025 року.
Там вона використовує ту саму модель, що й шахрайські схеми ACCGN у Франції та CoinPlex у Польщі: обіцянки щоденних прибутків, фізичні офіси, інтенсивне залучення нових учасників та риторика, заснована на штучному інтелекті. У цій статті розглядається її еволюція, функціонування та крах.
1. Поява TUX у Молдові
Перші сліди діяльності TUX сягають початку 2024 року. У цей період платформа працювала під назвою TUX AI і спочатку закріпилася в Італії, де організовувала офлайн-заходи, збирала десятки людей і почала створювати спільноту навколо обіцянки автоматизованого трейдингу, здатного генерувати до 4 % щоденного прибутку.
Фізичні зустрічі, продумані промови, відкриття тимчасових офісів та використання ретельно підібраної технологічної лексики створювали враження надійного та добре структурованого проекту. Насправді TUX в Італії вже тоді нагадував пірамідальну схему, що готувалася до розширення.
З часом тривожних сигналів ставало все більше. Перші виведення коштів стали нерегулярними, доменні імена змінювалися, а деякі версії платформи зникали, щоб з’явитися під новими адресами. Все вказувало на те, що TUX вже обдурив частину італійської аудиторії, а потім вирішив змінити місцезнаходження, щоб продовжити свою діяльність під іншою назвою.
Саме на початку 2025 року TUX знову з’являється в Молдові.
За кілька тижнів TUX Moldova утвердилася як "надійна" можливість завдяки дуже переконливим промоутерам та агресивній комунікації.
2. Ключові промоутери: подружжя з правоохоронних органів
Стрімке зростання TUX у Молдові значною мірою пов’язане з дуже впливовою парою в регіоні.
Один — колишній поліцейський, інша — колишня співробітниця кримінальної бригади. Їхнє минуле в правоохоронних органах надало TUX миттєвої довіри в очах тисяч молдован.
Чоловіка вже звинувачували або він був замішаний у справі про хабарництво, але ця інформація відійшла на другий план на тлі їхнього статусу та місцевого впливу.
Завдяки своїй популярності ця пара стала головним обличчям TUX, організовуючи зустрічі, заспокоюючи інвесторів та заохочуючи до збільшення депозитів.
3. Схема розвитку, ідентична ACCGN та CoinPlex
TUX точно відтворює ті самі етапи, що й нещодавні крипто-схеми Понці, які вразили Європу:
3.1 Офлайн-заходи та громадські зібрання
Подібно до CoinPlex з польськими пожежниками або ACCGN із груповими зустрічами, TUX організовує:
фізичні зустрічі,
демонстрації в орендованих залах,
приватні зустрічі "між інвесторами",
тренінги з трейдингу.
Ці заходи зміцнюють почуття приналежності до серйозної та згуртованої спільноти.
3.3 Спонсорування спортивних клубів
Щоб зміцнити свою довіру, TUX Moldova використовує ту саму стратегію, що й інші нещодавні європейські схеми Понці: партнерство з місцевими спортивними клубами.
В Італії TUX AI вже спонсорувала аматорські заходи, щоб виглядати як поважна компанія, залучена до життя спільноти. У Молдові, платформа відтворює цю схему. Вона фінансує регіональні команди, роздає екіпіровку гравцям і розміщує свій логотип на місцевих змаганнях.
Ці ініціативи створюють оманливу атмосферу довіри. Місцеві жителі бачать у цьому доказ того, що це "стабільна" компанія, готова інвестувати в молодь і спорт. Це спонсорство стає надзвичайно ефективним комунікаційним інструментом для залучення нових інвесторів і легітимізації проекту в очах громадськості.
3.4 Подарунки для промоутерів
Подібно до CoinPlex у Польщі або ACCGN у Франції, TUX винагороджує своїх найактивніших промоутерів цінними подарунками.
Найновіші телефони, ноутбуки, автомобілі або навіть подорожі: винагороди слугують для мотивації рекрутерів і зміцнення ідеї, що "лідери" TUX дійсно заробляють гроші завдяки платформі.
Ці подарунки відіграють важливу психологічну роль. Одержувачі публікують відео, фотографії та відгуки, які підживлюють міф про колективний успіх. Для новачків ці візуальні докази зміцнюють довіру та заохочують до внесення депозитів.
Насправді ці подарунки фінансуються не "прибутками, згенерованими ШІ", а грошима нових інвесторів. Чим більше промоутер залучає людей, тим більше він отримує винагороду. Це сама суть пірамідальної системи.
Модель ідеально налаштована. Вона ніколи не змінюється, змінюється лише фасад.
4. Тривожне проникнення в молдовські установи
TUX не обмежився залученням приватних інвесторів.
Багато жертв були членами уряду, поліцейськими, державними службовцями, працівниками міністерств і навіть співробітниками державних установ.
Це інституційне проникнення посилює уявну легітимність проекту.
Для багатьох молдован, якщо "навіть поліцейські та державні службовці там", то TUX не може бути шахрайством.
Ця атмосфера довіри дозволила платформі залучити кілька десятків тисяч користувачів всього за кілька місяців.
5. Внутрішнє функціонування: пірамідальна схема Понці
Незважаючи на свою футуристичну риторику та показні офіси, TUX Moldova точно слідує структурі нещодавніх крипто-схем Понці:
-
Нові депозити фінансують виведення коштів старих учасників.
-
Спочатку виведення коштів можливе, але потім стає обмеженим.
-
Користувачі повинні постійно запрошувати нових учасників.
-
Система руйнується, як тільки надходження депозитів сповільнюється.
Коли TUX починає відчувати брак ліквідності, виведення коштів блокується.
Потім з’являється повідомлення, яке просить користувачів внести додаткові 100 доларів, щоб розблокувати свої гроші.
Це техніка, ідентична тій, що використовувалася ACCGN у Франції.
6. Крах та перші арешти
Крах TUX Moldova 8 жовтня став поштовхом до однієї з найбільших поліцейських операцій у країні. 6 листопада 2025 року, влада провела 28 одночасних обшуків по всій території країни. Ці операції були спрямовані на головних промоутерів, офіси, що використовувалися для вербування жертв, та місця зберігання технічного обладнання, пов’язаного з платформою.
Загалом, п’ятеро осіб віком від 30 до 45 років були заарештовані та затримані на 72 години. Розслідування ведеться за підозрою у відмиванні грошей, податковому шахрайстві та незаконній підприємницькій діяльності.
Її проводять спільно співробітники Департаменту економічних розслідувань, Департаменту кримінальних розслідувань та Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS).
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
Сотні тисяч леїв
Іноземну валюту
Мобільні телефони та комп’ютери
А також численні докази, що дозволяють відстежити фінансові потоки системи
TUX, що представляла себе як інноваційна крипто- та Web3-платформа, обіцяючи до 4 % щоденного прибутку, насправді була лише пірамідальною системою виживання якої залежало від постійного залучення нових учасників.
Було залучено понад 50 000 молдован, а збитки оцінюються в понад 48 мільйонів євро.
Багато жертв брали кредити, щоб інвестувати в платформу, переконані місцевими промоутерами, фізичними офісами та псевдотехнологічною риторикою TUX. Крах системи залишив за собою розорені сім’ї, дискредитованих чиновників та глибоко травмовану спільноту.
7. Ланка китайської злочинної мережі, що діє з Південно-Східної Азії
TUX Moldova — не місцевий проект.
Подібно до ACCGN та CoinPlex, TUX є частиною значно більшої мережі, контрольованої китайською злочинною організацією, що діє з шахрайських фабрик у М’янмі, Лаосі та Камбоджі.
Ці злочинні організації:
Створюють десятки платформ Понці під різними назвами
Використовують ті самі технології та скрипти
Наймають примусових робітників у зонах, які не контролюються державою
Змінюють бренди залежно від цільових країн
Повторно використовують ті самі моделі "ШІ + стабільний дохід"
Сервери, моделі додатків, таблиці прибутковості та механізми залучення учасників майже ідентичні в різних країнах.
TUX — це лише регіональний клон, створений цією злочинною машиною, як ACCGN для Франції або CoinPlex для Польщі.
Висновок
TUX був лише витонченою схемою Понці, яку просували впливові промоутери та маскували за допомогою фальшивої технологічної риторики. Понад 50 000 жертв, десятки мільйонів втрачених євро та проникнення аж до державних установ.
Як і ACCGN або CoinPlex, TUX належить до тієї ж міжнародної злочинної мережі, що діє з Південно-Східної Азії. Це ще один доказ того, що за гарантованими прибутками ніколи не стоїть реальне інвестування, а лише добре організоване шахрайство.