TUX — это криптовалютное мошенничество, которое в последнее время наделало много шума в Молдове, но его история началась гораздо раньше. Появившись в Италии в начале 2024 года под названием TUX AI, платформа уже привлекла инвесторов на офлайн-мероприятиях, прежде чем сменить домены и переехать в Молдову в начале 2025 года.
Там она повторяет ту же модель, что и мошеннические схемы ACCGN во Франции и CoinPlex в Польше: обещания ежедневной доходности, физические офисы, интенсивное спонсорство и риторика, основанная на искусственном интеллекте. В следующей статье рассматривается ее развитие, функционирование и крах.
1. Появление TUX в Молдове
Первые следы деятельности TUX восходят к началу 2024 года. В этот период платформа работает под названием TUX AI и сначала обосновывается в Италии, где она организует офлайн-мероприятия, собирает десятки людей и начинает строить сообщество вокруг обещания автоматизированной торговли, способной генерировать до 4 % ежедневной доходности.
Физические собрания, выверенные речи, открытие временных офисов и использование тщательно проработанной технологической лексики создают впечатление солидного и хорошо структурированного проекта. На самом деле, TUX в Италии уже напоминает пирамидальную схему, готовящуюся к расширению.
С течением месяцев тревожные сигналы накапливаются. Первые выводы средств становятся нерегулярными, доменные имена меняются, а некоторые версии платформы исчезают, чтобы появиться под новыми адресами. Все указывает на то, что TUX уже обманул часть итальянской аудитории, а затем решил сменить местоположение, чтобы продолжить свою деятельность под другим названием.
Именно в начале 2025 года TUX снова появляется в Молдове.
За несколько недель TUX Moldova утверждается как “надежная” возможность, продвигаемая очень убедительными промоутерами и агрессивной коммуникацией.
2. Ключевые промоутеры: пара из правоохранительных органов
Рост популярности TUX в Молдове во многом обусловлен очень влиятельной в регионе парой.
Один из них — бывший полицейский, другой — бывший агент уголовного розыска. Их прошлое в правоохранительных органах придает TUX немедленный авторитет в глазах тысяч молдаван.
Мужчина уже был обвинен или замешан в деле о взятке, но эта информация осталась на втором плане по сравнению с их статусом и местным влиянием.
Благодаря своей известности, эта пара становится главным лицом TUX, организует встречи, успокаивает инвесторов и поощряет растущие депозиты.
3. Схема развития, идентичная ACCGN и CoinPlex
TUX точно воспроизводит те же этапы, что и недавние крипто-Понци, поразившие Европу:
3.1 Офлайн-мероприятия и собрания сообщества
Подобно CoinPlex с польскими пожарными или ACCGN с групповыми встречами, TUX организует:
физические встречи,
демонстрации в арендованных залах,
частные встречи “между инвесторами”,
тренинги по трейдингу.
Эти мероприятия укрепляют чувство принадлежности к серьезному и сплоченному сообществу.
3.3 Спонсорство спортивных клубов
Для укрепления своего авторитета TUX Moldova применяет ту же стратегию, что и другие недавние европейские схемы Понци: сотрудничество с местными спортивными клубами.
В Италии TUX AI уже спонсировала любительские мероприятия, чтобы выглядеть как уважаемая и вовлеченная в жизнь сообщества компания. В Молдове платформа повторяет эту схему. Она финансирует региональные команды, раздает экипировку игрокам и размещает свой логотип на местных соревнованиях.
Эти инициативы создают обманчивую атмосферу доверия. Местные жители видят в этом доказательство того, что это “солидная” компания, готовая инвестировать в молодежь и спорт. Таким образом, это спонсорство становится чрезвычайно эффективным коммуникационным оружием для привлечения новых инвесторов и легитимизации проекта в глазах общественности.
3.4 Подарки для промоутеров
Как и CoinPlex в Польше или ACCGN во Франции, TUX награждает своих самых активных промоутеров ценными подарками.
Новейшие телефоны, ноутбуки, автомобили или даже путешествия: награды служат для мотивации рекрутеров и укрепления идеи о том, что “лидеры” TUX действительно зарабатывают деньги благодаря платформе.
Эти подарки играют важную психологическую роль. Получатели публикуют видео, фотографии и отзывы, которые подпитывают миф о коллективном успехе. Для новичков эти визуальные доказательства укрепляют доверие и поощряют депозиты.
На самом деле, эти подарки финансируются не за счет “прибыли, генерируемой ИИ”, а за счет денег новых инвесторов. Чем больше промоутер набирает людей, тем больше он вознаграждается. Это сама суть пирамидальной системы.
Модель идеально откалибрована. Она никогда не меняется, меняется только фасад.
4. Тревожное проникновение в молдавские учреждения
TUX не ограничился соблазнением частных инвесторов.
Многие жертвы были членами правительства, полицейскими, государственными служащими, сотрудниками министерств и даже работниками государственных учреждений.
Это институциональное проникновение усиливает видимую легитимность проекта.
Для многих молдаван, если “даже полицейские и госслужащие в теме”, то TUX не может быть мошенничеством.
Эта атмосфера доверия позволяет платформе достичь нескольких десятков тысяч пользователей всего за несколько месяцев.
5. Внутреннее устройство: финансовая пирамида
Несмотря на свою футуристическую риторику и фасадные офисы, TUX Moldova точно следует структуре недавних крипто-Понци:
-
Новые депозиты финансируют выплаты старым участникам.
-
Выводы средств возможны в начале, но затем становятся ограниченными.
-
Пользователи должны постоянно приглашать новых участников.
-
Система рушится, как только приток депозитов замедляется.
Когда у TUX начинает не хватать ликвидности, выводы средств блокируются.
Затем появляется сообщение с требованием к пользователям внести дополнительные 100 долларов, чтобы разблокировать свои деньги.
Техника, идентичная той, что использовала ACCGN во Франции.
6. Крах и первые аресты
Крах TUX Moldova 8 октября спровоцировал одну из самых масштабных полицейских операций в стране. 6 ноября 2025 года, власти проводят 28 одновременных обысков по всей территории страны. Эти операции нацелены на главных промоутеров, офисы, использовавшиеся для вербовки жертв, и места, где хранилось техническое оборудование, связанное с платформой.
В общей сложности, пять человек в возрасте от 30 до 45 лет были арестованы и помещены под стражу на 72 часа. Расследование ведется по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.
Оно проводится совместно сотрудниками Департамента экономических расследований, Департамента уголовных расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Во время обысков правоохранительные органы изъяли:
Сотни тысяч леев
Иностранную валюту
Мобильные телефоны и компьютеры
А также множество улик, позволяющих отследить финансовые потоки системы
TUX, представлявшаяся как инновационная крипто- и Web3-платформа, обещающая до 4 % ежедневной доходности, была всего лишь пирамидальной системой, выживание которой зависело от постоянного набора новых участников.
Более 50 000 молдаван были вовлечены, а предполагаемые убытки превышают 48 миллионов евро.
Многие жертвы брали кредиты для инвестирования в платформу, убежденные местными промоутерами, физическими офисами и псевдотехнологической риторикой TUX. Крах системы оставил семьи разоренными, чиновников дискредитированными, а сообщество — глубоко травмированным.
7. Звено китайской преступной сети, действующей из Юго-Восточной Азии
TUX Moldova — это не местный проект.
Как и ACCGN и CoinPlex, TUX является частью гораздо более крупной сети, контролируемой китайской преступной организацией, действующей с фабрик мошенничества в Мьянме, Лаосе и Камбодже.
Эти преступные организации:
Создают десятки платформ Понци под разными именами
Используют те же технологии и те же скрипты
Нанимают подневольных работников в зонах, не контролируемых государством
Меняют бренды в зависимости от целевых стран
Перерабатывают одни и те же модели “ИИ + стабильная доходность”
Серверы, шаблоны приложений, таблицы доходности и механика спонсорства практически идентичны от страны к стране.
TUX — это всего лишь региональный клон, порожденный этой преступной машиной, как ACCGN для Франции или CoinPlex для Польши.
Заключение
TUX был всего лишь изощренной схемой Понци, продвигаемой влиятельными промоутерами и замаскированной под ложную технологическую риторику. Более 50 000 жертв, десятки миллионов евро потеряно и проникновение вплоть до государственных учреждений.
Как и ACCGN или CoinPlex, TUX принадлежит к той же международной преступной сети, действующей из Юго-Восточной Азии. Еще одно доказательство того, что за гарантированной доходностью никогда не стоит инвестиций, а только хорошо организованное мошенничество.
