Da diversi anni, la Cambogia è diventata uno degli epicentri mondiali della frode online e dei “scam compounds” installati in zone economiche speciali.
Nel 2025, un nome si impone al centro di questo sistema, secondo le autorità americane e britanniche: Prince Group, un conglomerato con sede in Cambogia, guidato dall’uomo d’affari Chen Zhi.
Le recenti indagini degli Stati Uniti, del Regno Unito e di diversi paesi asiatici descrivono il Prince Group come un’organizzazione criminale transnazionale che avrebbe utilizzato centri di frode online e vittime della tratta di esseri umani per alimentare una gigantesca macchina di cyber-truffe e riciclaggio di denaro.
1. Chi è il Prince Group e chi è Chen Zhi?
Prince Group (spesso presentato come Prince Holding Group) è un conglomerato con sede in Cambogia, con attività ufficiali in:
Immobiliare e sviluppo urbano
Finanza e sistemi bancari
Settore alberghiero
Servizi
Al suo vertice, Chen Zhi (noto anche come Vincent Chen), un imprenditore nato in Cina, naturalizzato cambogiano e detentore di altre nazionalità.
Si è costruito un’immagine da “tycoon” moderno: mecenate, investitore, vicino alle élite politiche, associato a progetti di sviluppo e a una comunicazione molto curata.
A ottobre 2025, questa immagine crolla.
Le autorità americane svelano una versione completamente diversa del suo impero.
2. Le accuse: un impero finanziato dagli “scam compounds”
Secondo l’atto di accusa reso pubblico dalla giustizia americana, Chen Zhi è accusato di aver diretto, tramite il Prince Group, una rete di centri di frode installati in tutta la Cambogia.
Questi centri sarebbero specializzati in:
Truffe di investimento in criptovalute come: AccGn, CoinPlex, TUX AI, ecc.
Truffe di tipo “pig butchering” (falsi legami affettivi + falsi investimenti)
Altre forme di frode online che colpiscono vittime in tutto il mondo
Le autorità descrivono un sistema basato su:
Lavoratori stranieri reclutati con false offerte di lavoro
Persone trattenute contro la loro volontà in complessi chiusi
Minacce, violenze e torture per costringerli a truffare online
Script e piattaforme standardizzate per gestire le truffe in serie
In sintesi, secondo i procuratori, Prince Group non sarebbe solo un conglomerato classico con qualche deviazione, ma il braccio economico di una rete di cyber-truffa industriale basata sul lavoro forzato.
Chen Zhi nega queste accuse e, legalmente, rimane presunto innocente fino a quando non sarà condannato.
3. Il ruolo centrale del riciclaggio di denaro
Al cuore di questo sistema c’è la domanda chiave: dove vanno i soldi?
E soprattutto: come renderli “puliti”?
Miliardi sottratti tramite truffe crypto
Gli “scam compounds” operanti dalla Cambogia avrebbero generato, secondo gli investigatori, miliardi di dollari di profitti illeciti.
Le vittime, situate negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, venivano indotte a investire su false piattaforme di trading di criptovalute, a inviare fondi a wallet controllati dalla rete e a credere di partecipare a operazioni di trading quantitativo o di IA finanziaria.
127.000 bitcoin sequestrati: un record storico
Gli Stati Uniti annunciano il sequestro di circa 127.000 bitcoin, presentati come legati alle attività fraudolente e al riciclaggio orchestrato da Chen Zhi e Prince Group.
Si tratta, ad oggi, del più grande sequestro di criptovalute nella storia del Dipartimento di Giustizia americano.
Questi bitcoin sarebbero transitati attraverso wallet non-custodial, piattaforme offshore e una rete di società di comodo, prima di essere parzialmente reinvestiti in:
Immobili di lusso,
Aziende “legittime” del gruppo,
Attività finanziarie in diversi paesi.
4. Designazione del Prince Group come organizzazione criminale transnazionale
Parallelamente all’incriminazione penale, il Tesoro americano va oltre, designando il Prince Group come Transnational Criminal Organization (TCO)…
Questa designazione comporta:
Sanzioni contro 146 persone ed entità legate al gruppo,
Il congelamento dei loro beni sotto giurisdizione americana,
Il divieto per i cittadini americani di fare affari con loro,
L’iscrizione di wallet crypto e strutture associate nelle liste delle sanzioni.
Il Regno Unito si allinea e impone anch’esso delle sanzioni, tra cui:
il congelamento di beni immobiliari di altissimo valore (muri di uffici, residenze di lusso),
divieti di viaggio,
misure finanziarie contro le società associate.
Diversi media riportano di proprietà congelate a Londra, utilizzate secondo gli investigatori per riciclare parte del denaro proveniente dalle truffe.
5. I sequestri recenti: Singapore, Taiwan e oltre
Le conseguenze non si fermano agli Stati Uniti e al Regno Unito.
Diversi paesi asiatici hanno avviato le proprie operazioni.
Singapore: sequestrati oltre 150 milioni di dollari di Singapore
A Singapore, la polizia annuncia di aver sequestrato oltre 150 milioni di dollari di Singapore in beni legati a Prince Group e a Chen Zhi:
Conti bancari
Conti titoli
Contanti
E diverse proprietà immobiliari.
Questi sequestri avvengono nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro e falsificazione, in cooperazione con le autorità straniere.
Taiwan: arresti e centinaia di milioni di NT$ confiscati
A Taiwan, i procuratori annunciano di aver:
Arrestato una ventina di sospetti
Sequestrato oltre 4,5 miliardi di NT$ in attività (circa 140–150 milioni di dollari USA) legate a Prince Group.
Anche in questo caso, le autorità taiwanesi si basano sulle sanzioni americane e su elementi che dimostrano come aziende e cittadini taiwanesi avrebbero agito da intermediari per la rete di frode e riciclaggio.
Altre giurisdizioni coinvolte
Le indagini menzionano anche l’uso di strutture e flussi attraverso:
Cambogia
Singapore
Taiwan
Mauritius
Laos
Giurisdizioni offshore
L’obiettivo: frazionare, nascondere e riciclare il denaro proveniente dalle truffe in una rete di società e conti bancari su scala globale.
6. La Cambogia, terreno fertile per l'industria della frode
Le rivelazioni sul Prince Group non cadono nel vuoto.
Si inseriscono in un contesto già esplosivo: quello dell’industria della frode online in Cambogia.
Un’industria già denunciata
Da diversi anni, ONG, giornalisti e organizzazioni internazionali mettono in guardia su:
La presenza di scam compounds in città come Sihanoukville,
La tratta di lavoratori provenienti da tutta l’Asia (Cina, Vietnam, India, Filippine, ecc.),
Le violenze, le torture e le estorsioni subite da questi lavoratori,
Il coinvolgimento di reti criminali cinesi appoggiate da élite locali.
Le Nazioni Unite stimano che circa 100.000 persone potrebbero essere intrappolate in centri di questo tipo in Cambogia.
Una nuova fase: colpire i “pesci grossi”
Le sanzioni e l’incriminazione contro Prince Group segnano un passo importante: per la prima volta, delle “figure chiave” di un conglomerato molto visibile vengono pubblicamente designate come il cuore di questa economia criminale.
Il messaggio è chiaro: gli Stati Uniti, il Regno Unito e i loro partner vogliono ora attaccare le strutture di riciclaggio e coloro che ne traggono i maggiori profitti, non solo i pesci piccoli sul campo.
7. Cosa cambia nella lotta contro la frode online
Il caso Prince Group ha diverse conseguenze importanti.
Una dimostrazione di forza
Il sequestro record di 127.000 bitcoin e le centinaia di milioni confiscati in Asia inviano un segnale:
- Le infrastrutture finanziarie delle reti di truffa non sono più intoccabili.
- I beni immobiliari, i conti bancari e le holding utilizzate per riciclare il denaro sono ora nel mirino.
Ciò complica la capacità delle reti di “ripartire da zero” dopo ogni scandalo.
Pressione sui governi della regione
Prendendo di mira Prince Group, le sanzioni esercitano pressioni anche sulla Cambogia e sui paesi vicini. Le autorità locali sono spinte a:
Intensificare i raid contro i centri di truffa
Regolamentare meglio le zone economiche speciali
Limitare la corruzione e l’impunità di cui godono queste reti
Migliaia di arresti e liberazioni di vittime nella regione dal 2024–2025 dimostrano che la dinamica sta cambiando, anche se le resistenze rimangono forti.
Conclusione
Secondo le autorità americane, britanniche e asiatiche, il Prince Group non sarebbe solo un prospero conglomerato cambogiano, ma un pilastro centrale dell’economia globale della frode online, responsabile di centri di truffa alimentati dal lavoro forzato e di un massiccio riciclaggio di denaro tramite criptovalute, immobili e società di comodo.
L’incriminazione di Chen Zhi, la designazione del Prince Group come organizzazione criminale transnazionale e i sequestri a cascata di beni a Singapore, Taiwan e altrove rappresentano una svolta.
Per la prima volta, un attore importante di questa industria, con un profilo da “businessman ufficiale” e vicino al potere, è pubblicamente accusato di essere al centro dell’architettura della frode.
L’esito giudiziario è ancora da vedere, ma una cosa è certa:
La lotta contro la frode online nel Sud-est asiatico ha appena raggiunto un nuovo livello.
Ciò che si sta giocando attorno al Prince Group determinerà in gran parte se queste reti potranno continuare a prosperare… o se, al contrario, stiamo assistendo alle prime serie crepe in un sistema a lungo considerato intoccabile.