Desde hace varios años, Camboya se ha convertido en uno de los epicentros mundiales del fraude en línea y de los "scam compounds" (centros de estafa) instalados en zonas económicas especiales.
En 2025, un nombre destaca en el centro de este sistema, según las autoridades estadounidenses y británicas: Prince Group, un conglomerado con sede en Camboya, dirigido por el empresario Chen Zhi.
Las investigaciones recientes de Estados Unidos, el Reino Unido y varios países asiáticos describen a Prince Group como una organización criminal transnacional que habría utilizado centros de fraude en línea y víctimas de trata de personas para alimentar una gigantesca maquinaria de ciberestafas y blanqueo de capitales.
1. ¿Quién es Prince Group y quién es Chen Zhi?
Prince Group (a menudo presentado como Prince Holding Group) es un conglomerado con sede en Camboya, con actividades oficiales en:
El sector inmobiliario y el desarrollo urbano
Las finanzas y los sistemas bancarios
La hostelería
Los servicios
A su cabeza, Chen Zhi (también conocido como Vincent Chen), un empresario nacido en China, naturalizado camboyano y poseedor de otras nacionalidades.
Se ha forjado una imagen de "magnate" moderno: mecenas, inversor, cercano a las élites políticas, asociado a proyectos de desarrollo y con una comunicación muy cuidada.
En octubre de 2025, esta imagen se desmorona.
Las autoridades estadounidenses revelan una versión completamente diferente de su imperio.
2. Las acusaciones: un imperio financiado por los "scam compounds"
Según el acta de acusación hecha pública por la justicia estadounidense, Chen Zhi está acusado de haber dirigido, a través de Prince Group, una red de centros de fraude instalados por todo el Camboya.
Estos centros estarían especializados en:
Estafas de inversión en criptomonedas como: AccGn, CoinPlex, TUX AI, etc.
Estafas del tipo "pig butchering" (falsos vínculos afectivos + falsas inversiones)
Otras formas de fraude en línea dirigidas a víctimas de todo el mundo
Las autoridades describen un sistema basado en:
Trabajadores extranjeros reclutados con falsas ofertas de empleo
Personas retenidas contra su voluntad en complejos cerrados
Amenazas, violencia y tortura para obligarlos a estafar en línea
Guiones y plataformas estandarizadas para operar las estafas en cadena
En resumen, según los fiscales, Prince Group no sería solo un conglomerado clásico con algunas irregularidades, sino el brazo económico de una red de ciberestafa industrial apoyada en el trabajo forzoso.
Chen Zhi niega estas acusaciones y, legalmente, se presume inocente hasta que sea condenado.
3. El papel central del blanqueo de capitales
En el corazón de este sistema, se encuentra la pregunta clave: ¿a dónde va el dinero?
Y, sobre todo: ¿cómo hacerlo "limpio"?
Miles de millones desviados a través de estafas cripto
Los "scam compounds" operados desde Camboya habrían generado, según los investigadores, miles de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Las víctimas, ubicadas en Estados Unidos, en Europa y en Asia, eran inducidas a invertir en falsas plataformas de trading de criptomonedas, a enviar fondos a wallets controladas por la red y a creer que participaban en operaciones de trading cuantitativo o de IA financiera.
127.000 bitcoins incautados: un récord histórico
Estados Unidos anuncia la incautación de aproximadamente 127.000 bitcoins, presentados como vinculados a las actividades fraudulentas y al blanqueo orquestado por Chen Zhi y Prince Group.
Se trata, hasta la fecha, de la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Estos bitcoins habrían transitado por wallets no alojadas, plataformas offshore y una red de empresas pantalla, antes de ser parcialmente reinvertidos en:
Inmuebles de lujo,
Empresas "legítimas" del grupo,
Activos financieros en varios países.
4. Designación de Prince Group como organización criminal transnacional
Paralelamente a la acusación penal, el Tesoro de los Estados Unidos va más allá, designa a Prince Group como una Organización Criminal Transnacional (TCO, por sus siglas en inglés)…
Esta designación conlleva:
Sanciones contra 146 personas y entidades vinculadas al grupo,
La congelación de sus activos bajo jurisdicción estadounidense,
La prohibición para los ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con ellos,
La inclusión de wallets de criptomonedas y estructuras asociadas en las listas de sanciones.
El Reino Unido se alinea y también impone sanciones, que incluyen:
la congelación de bienes inmuebles de muy alto valor (oficinas, residencias de lujo),
prohibiciones de viajar,
medidas financieras contra las empresas asociadas.
Varios medios informan de propiedades congeladas en Londres, utilizadas según los investigadores para reciclar parte del dinero procedente de las estafas.
5. Incautaciones recientes: Singapur, Taiwán y más allá
Las consecuencias no se detienen en Estados Unidos y el Reino Unido.
Varios países asiáticos han lanzado sus propias operaciones.
Singapur: más de 150 millones de dólares de Singapur incautados
En Singapur, la policía anuncia haber incautado más de 150 millones de dólares de Singapur en activos vinculados a Prince Group y a Chen Zhi:
Cuentas bancarias
Cuentas de valores
Efectivo
Y varias propiedades inmobiliarias.
Estas incautaciones se producen en el marco de una investigación por blanqueo de capitales y falsificación, en cooperación con las autoridades extranjeras.
Taiwán: detenciones y cientos de millones de NT$ confiscados
En Taiwán, los fiscales anuncian haber:
Detenido a una veintena de sospechosos
Incautado más de 4.500 millones de NT$ en activos (aproximadamente 140–150 millones de dólares estadounidenses) vinculados a Prince Group.
Una vez más, las autoridades taiwanesas se basan en las sanciones estadounidenses y en pruebas que demuestran que empresas y ciudadanos taiwaneses habrían servido de intermediarios para la red de fraude y blanqueo.
Otras jurisdicciones implicadas
Las investigaciones también mencionan el uso de estructuras y flujos a través de:
Camboya
Singapur
Taiwán
Mauricio
Laos
Jurisdicciones offshore
El objetivo: fraccionar, ocultar y reciclar el dinero de las estafas en una red de empresas y cuentas bancarias a escala mundial.
6. Camboya, terreno fértil para la industria del fraude
Las revelaciones sobre Prince Group no caen en saco roto.
Se inscriben en un contexto ya explosivo: el de la industria del fraude en línea en Camboya.
Una industria ya denunciada
Desde hace varios años, ONG, periodistas y organizaciones internacionales alertan sobre:
La presencia de scam compounds en ciudades como Sihanoukville,
La trata de trabajadores procedentes de toda Asia (China, Vietnam, India, Filipinas, etc.),
La violencia, torturas y extorsiones sufridas por estos trabajadores,
La implicación de redes criminales chinas apoyadas por élites locales.
Las Naciones Unidas estiman que aproximadamente 100.000 personas podrían estar atrapadas en centros de este tipo en Camboya.
Una nueva fase: atacar a los "peces gordos"
Las sanciones y la acusación contra Prince Group marcan un hito importante: por primera vez, "figuras clave" de un conglomerado muy visible son señaladas públicamente como el núcleo de esta economía criminal.
El mensaje es claro: Estados Unidos, el Reino Unido y sus socios quieren ahora atacar las estructuras de blanqueo y a quienes obtienen el mayor beneficio de ellas, no solo a los operarios de bajo nivel.
7. Lo que esto cambia para la lucha contra el fraude en línea
El caso Prince Group tiene varias consecuencias importantes.
Una demostración de fuerza
La incautación récord de 127.000 bitcoins y los cientos de millones confiscados en Asie envían una señal:
- Las infraestructuras financieras de las redes de estafa ya no son intocables.
- Los activos inmobiliarios, las cuentas bancarias y los holdings utilizados para reciclar el dinero están ahora en el punto de mira.
Esto complica la capacidad de las redes para "empezar de cero" después de cada escándalo.
Una presión sobre los gobiernos de la región
Al apuntar a Prince Group, las sanciones también ejercen presión sobre Camboya y los países vecinos. Se insta a las autoridades locales a:
Intensificar las redadas contra los centros de estafa
Regular mejor las zonas económicas especiales
Limitar la corrupción y la impunidad de las que se benefician estas redes
Miles de arrestos y liberaciones de víctimas en la región desde 2024–2025 demuestran que la dinámica está cambiando, aunque las resistencias siguen siendo fuertes.
Conclusión
Según las autoridades estadounidenses, británicas y asiáticas, Prince Group no sería solo un próspero conglomerado camboyano, sino un pilar central de la economía mundial del fraude en línea, responsable de centros de estafa alimentados por trabajo forzoso y de un blanqueo masivo a través de criptomonedas, bienes raíces y empresas pantalla.
La acusación de Chen Zhi, la designación de Prince Group como organización criminal transnacional y las incautaciones en cascada de activos en Singapur, Taiwán y otros lugares marcan un punto de inflexión.
Por primera vez, un actor importante de esta industria, con perfil de "empresario oficial" y cercano al poder, es acusado públicamente de estar en el centro de la arquitectura del fraude.
El desenlace judicial aún está por llegar, pero una cosa es segura:
La lucha contra el fraude en línea en el Sudeste Asiático acaba de alcanzar un nuevo nivel.
Lo que está en juego en torno a Prince Group determinará en gran medida si estas redes pueden seguir prosperando… o si, por el contrario, estamos asistiendo a las primeras grietas serias de un sistema que durante mucho tiempo ha sido intocable.