Le fabbriche di frodi online rappresentano oggi uno dei fenomeni criminali più preoccupanti nella regione del Sud-est asiatico.
Questi centri, situati in zone di confine dove il controllo statale è quasi assente, sfruttano migliaia di persone e alimentano truffe digitali su scala globale.
La loro crescita è stata fulminea, in particolare nelle aree del Myanmar, del Laos e della Cambogia, dove interi complessi sono stati progettati per ospitare strutture di frode sofisticate.
Inchiesta sulle fabbriche di frodi online nel Sud-est asiatico
1. Origini della frode online nel Sud-est asiatico
Origini della frode online nella regione
Le prime infrastrutture legate alla frode compaiono tra il 2019 e il 2021. Inizialmente, si presentano come semplici zone economiche speciali, ma il loro interno è dedicato ad attività illegali.
Il colpo di Stato militare del 2021 in Myanmar segna una svolta. Il crollo delle istituzioni, la moltiplicazione dei gruppi armati e l’assenza di controllo statale creano un ambiente ideale per le organizzazioni criminali.
È in questo caos che vengono costruiti i primi grandi complessi di frode digitale, che si evolveranno rapidamente in vere e proprie città gestite da milizie.
2. Le truffe finanziarie e crypto
Le truffe finanziarie e crypto
Le fabbriche di frodi si specializzano in diversi tipi di truffe. Le più comuni sono le frodi di tipo pig butchering, le false piattaforme di trading di criptovalute, i casinò illegali, le false applicazioni di investimento automatizzato e le manipolazioni tramite messaggistica istantanea.
Ogni centro funziona come un'azienda. Ha i suoi dipartimenti, i suoi supervisori e i suoi script destinati a massimizzare i profitti.
Le truffe sul reclutamento
Per attirare i propri lavoratori, i centri utilizzano offerte di lavoro molto allettanti. Gli annunci promettono un salario elevato e condizioni ideali in paesi come la Thailandia, la Malesia o gli Emirati Arabi Uniti. Una volta sul posto, le persone vengono rinchiuse, private dei documenti d’identità e costrette a lavorare.
3. L'organizzazione dei parchi criminali
KK Park, simbolo mondiale della frode
Uno dei complessi più noti è KK Park. Situato a Myawaddy nello Stato di Kayin, al confine tra Thailandia e Myanmar, è diventato rapidamente il simbolo di questa industria.
La sua costruzione inizia intorno al 2019 e accelera dopo il 2021. Il sito si trasforma in un immenso complesso composto da dormitori, uffici, casinò illegali, infrastrutture tecnologiche e zone di sicurezza armate.
Reti strutturate e autonome
KK Park non è un caso isolato. Centri simili si sviluppano a Shwe Kokko, nella Golden Triangle Special Economic Zone in Laos e in alcune aree di Sihanoukville in Cambogia.
Tra il 2021 e il 2025, la proliferazione è spettacolare. Le autorità stimano che questi complessi sfruttino tra le 50.000 e le 100.000 persone e generino immensi profitti per i gruppi criminali.
KK Park (2020)
KK Park (2025)
4. Le vittime di queste fabbriche
La duplice natura delle vittime
Le vittime si trovano a due livelli:
- Le prime sono gli utenti di internet di tutto il mondo che cadono nelle truffe di criptovalute e nelle manipolazioni psicologiche orchestrate da questi centri.
- Le seconde sono i lavoratori trattenuti con la forza nei complessi. Queste persone sono intrappolate, sfruttate e private di ogni libertà.
Le nazionalità più colpite
Le vittime forzate provengono da regioni molto diverse.
Troviamo persone provenienti da Cina, India, Vietnam, Filippine, Thailandia, Malesia, ma anche dall’Africa con vittime provenienti da Nigeria, Ghana, Kenya e Uganda.
Altre provengono da Nepal, Pakistan, Hong Kong o Taiwan.
Molti sono stati attratti da false offerte di lavoro prima di ritrovarsi rinchiusi nei complessi.
Condizioni di vita e tentativi di fuga
Le testimonianze parlano di violenze fisiche, vendite tra centri, estorsioni di riscatti e sorveglianza permanente.
Tra il 2024 e il 2025, diverse centinaia di persone sono riuscite a fuggire da KK Park attraversando il confine thailandese, spesso a rischio della loro vita.
5. Il ruolo della criminalità organizzata cinese
Una dominazione strutturata
Gran parte di questi centri è controllata dalla criminalità organizzata cinese. Questi gruppi finanziari e criminali svolgono un ruolo centrale nella gestione dei complessi, nella corruzione locale, nell’acquisto di terreni, nella formazione dei team e nel riciclaggio di denaro.
Importano anche i modelli di frode utilizzati in Cina prima della repressione di tali attività sul loro territorio.
Una gerarchia che esclude i non cinesi
Sebbene anche i cittadini cinesi siano talvolta vittime di questi centri, le posizioni dirigenziali sono sistematicamente riservate a responsabili cinesi considerati affidabili dalle organizzazioni.
I lavoratori africani e sud-asiatici occupano generalmente le posizioni più pericolose o precarie.
Questa selezione crea una forma di discriminazione permanente che struttura interamente il funzionamento delle fabbriche.
Un ecosistema completo di criminalità
La criminalità organizzata cinese gestisce:
La progettazione delle piattaforme fraudolente
Il reclutamento internazionale
Il riciclaggio di denaro tramite criptovalute e casinò
La corruzione delle autorità locali
Il finanziamento di nuovi centri
Il trasferimento dei team in caso di raid
Questa organizzazione permette alle reti di sopravvivere anche quando alcuni centri vengono smantellati.
6. Le tecnologie utilizzate
Strumenti avanzati al servizio della frode
I centri utilizzano una tecnologia sofisticata per evitare qualsiasi interruzione.
Vi si trovano connessioni Starlink, VPN multiple, server, identità generate da IA, social network controllati da bot e piattaforme di criptovalute progettate su misura.
L’uso massiccio di deepfake e identità IA
I truffatori creano profili completi con foto, video e interazioni generate dall’intelligenza artificiale.
Queste identità digitali rafforzano la credibilità delle truffe e permettono di manipolare le vittime per diverse settimane.
7. I social network come arma principale
Una strategia digitale ottimizzata
TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, Line e Instagram sono utilizzati per attirare le vittime e mantenere il contatto con loro.
I contenuti sono creati per ispirare fiducia, rafforzare l’illusione del successo e condurre gli utenti verso false piattaforme di investimento.
8. Le rotte del riciclaggio
Circuiti finanziari e criptovalute
I fondi provenienti dalle truffe seguono un percorso finanziario complesso destinato a mascherarne l’origine. La prima fase si basa sulle criptovalute, in particolare l’USDT e il TRX, che consentono trasferimenti rapidi e difficili da tracciare.
Le piattaforme offshore senza rigide procedure KYC servono poi a oscurare ulteriormente i movimenti di denaro.
Una parte dei fondi viene quindi riciclata nei casinò illegali del Triangolo d’Oro e in società di comodo con sede in Myanmar, Laos o Cambogia. Queste strutture permettono di reintrodurre il denaro nell’economia locale con discrezione.
Il ruolo discreto di alcune banche locali
In alcuni casi, anche le banche locali svolgono un ruolo indiretto nel processo. Non sono necessariamente coinvolte volontariamente, ma mancano di meccanismi di controllo o chiudono un occhio su alcune transazioni insolite.
Ciò facilita la conversione delle criptovalute in valute locali o l’apertura di conti destinati a ricevere fondi provenienti dalle truffe.
Queste falle permettono alle organizzazioni criminali di trasferire somme importanti tramite la rete bancaria tradizionale prima di investire in:
Immobiliare regionale
Società di comodo finanziate da capitali stranieri
Infrastrutture per l’ampliamento dei centri fraudolenti
Questa zona grigia del sistema bancario locale rafforza la capacità dei parchi criminali di prosperare nonostante gli sforzi internazionali.
9. La complicità locale e le zone fuori controllo
Le regioni dove lo Stato non ha più autorità
Nello stato birmano di Kayin, alcune zone non sono più controllate dal governo.
Gruppi armati autorizzano l’installazione di centri in cambio di finanziamenti, creando così mini-territori autonomi.
Il Laos e la Cambogia vivono situazioni simili nelle loro zone economiche speciali.
10. Impatto locale e regionale
Un’economia parallela pericolosa
Questi centri hanno profondamente trasformato l’economia locale creando un’attività parallela interamente basata sull’illegale. La loro presenza attira reti criminali, favorisce il traffico di esseri umani e rafforza l’influenza di gruppi armati che controllano intere porzioni del territorio.
Le autorità locali, spesso sottofinanziate o corrotte, perdono progressivamente ogni capacità di intervento e si ritrovano dipendenti dai ricavi generati da queste strutture clandestine.
Questa economia sommersa deteriora in modo duraturo l’immagine internazionale dei paesi interessati. Crea una dipendenza malsana in cui infrastrutture, occupazione e parte del commercio si basano su attività criminali. A lungo termine, queste regioni diventano più difficili da stabilizzare, più vulnerabili alle violenze armate e maggiormente isolate dal resto del mondo.
11. Una svolta storica nella lotta contro le scam factory
Una cooperazione internazionale senza precedenti
Dal 2024 e 2025, la situazione sta iniziando a evolvere.
Gli Stati Uniti, la Cina e la Thailandia hanno rafforzato la cooperazione per smantellare le infrastrutture criminali.
- Operazioni militari sono state condotte nella regione di Myawaddy.
- Decine di edifici del KK Park sono stati distrutti.
- Centinaia di lavoratori sono stati soccorsi ed evacuati.
Operazioni che mirano finalmente alle infrastrutture
Le autorità distruggono ora i server, le attrezzature informatiche e gli edifici utilizzati dai truffatori.
Questo approccio mira a impedire la rapida ricostruzione dei centri e a disturbare durevolmente le reti criminali.
Le fabbriche di frodi online nel Sud-est asiatico sono diventate uno dei pilastri della criminalità digitale globale.
Combinano traffico di esseri umani, tecnologia avanzata, corruzione e sfruttamento di zone completamente fuori dal controllo statale.
Per la prima volta dalla loro creazione, la dinamica si sta invertendo.
La cooperazione tra Thailandia, Stati Uniti e Cina apre una nuova fase nella lotta contro le scam factory.
Centri emblematici come KK Park sono ora presi di mira, distrutti ed evacuati.
L’industria non è scomparsa, ma non avanza più nell’ombra.
Finalmente si trova di fronte a un avversario determinato.
