As fábricas de fraude online são hoje um dos fenómenos criminosos mais preocupantes na região do Sudeste Asiático.
Estes centros, instalados em zonas fronteiriças onde o controlo do Estado é quase inexistente, exploram milhares de pessoas e alimentam burlas digitais à escala global.
O seu crescimento foi meteórico, especialmente nas zonas de Mianmar, Laos e Camboja, onde complexos inteiros foram concebidos para albergar estruturas de fraude sofisticadas.
Investigação sobre as fábricas de fraude online no Sudeste Asiático
1. Origens da fraude online no Sudeste Asiático
Origens da fraude online na região
As primeiras infraestruturas ligadas à fraude surgem entre 2019 e 2021. Inicialmente, apresentam-se como simples zonas económicas especiais, mas o seu interior é dedicado a atividades ilegais.
O golpe militar de 2021 em Mianmar marca um ponto de viragem. O colapso das instituições, a multiplicação de grupos armados e a ausência de controlo estatal criam um ambiente ideal para as organizações criminosas.
É neste caos que se constroem os primeiros grandes complexos de fraude digital, que rapidamente evoluirão para verdadeiras cidades geridas por milícias.
2. As burlas financeiras e de criptomoedas
As burlas financeiras e de criptomoedas
As fábricas de fraude especializam-se em vários tipos de burlas. As mais comuns são as fraudes do tipo pig butchering, as falsas plataformas de trading de criptomoedas, os casinos ilegais, as falsas aplicações de investimento automatizado e as manipulações através de mensagens instantâneas.
Cada centro funciona como uma empresa. Tem os seus departamentos, supervisores e scripts destinados a maximizar os lucros.
As burlas de recrutamento
Para atrair os seus trabalhadores, os centros usam ofertas de emprego muito atrativas. Os anúncios prometem um salário elevado e condições ideais em países como a Tailândia, a Malásia ou os Emirados Árabes Unidos. Uma vez no local, as pessoas são presas, privadas de documentos de identidade e forçadas a trabalhar.
3. A organização dos parques criminosos
KK Park, símbolo mundial da fraude
Um dos complexos mais conhecidos é o KK Park. Localizado em Myawaddy, no Estado de Kayin, na fronteira entre a Tailândia e Mianmar, tornou-se rapidamente o símbolo desta indústria.
A sua construção começou por volta de 2019 e acelerou após 2021. O local transforma-se num enorme complexo composto por dormitórios, escritórios, casinos ilegais, infraestruturas tecnológicas e zonas de segurança armadas.
Redes estruturadas e autónomas
O KK Park não é um caso isolado. Centros semelhantes desenvolvem-se em Shwe Kokko, na Zona Económica Especial do Triângulo Dourado no Laos e em algumas áreas de Sihanoukville no Camboja.
Entre 2021 e 2025, a proliferação é espetacular. As autoridades estimam que estes complexos exploram entre 50 000 e 100 000 pessoas e geram enormes lucros para os grupos criminosos.
KK Park (2020)
KK Park (2025)
4. As vítimas destas fábricas
A dupla natureza das vítimas
As vítimas situam-se em dois níveis:
- As primeiras são os internautas de todo o mundo que caem nas burlas de criptomoedas e nas manipulações psicológicas orquestradas a partir destes centros.
- As segundas são os trabalhadores detidos à força nos complexos. Estas pessoas são presas, exploradas e privadas de toda a liberdade.
As nacionalidades mais afetadas
As vítimas forçadas provêm de regiões muito variadas.
Encontramos pessoas vindas da China, Índia, Vietname, Filipinas, Tailândia, Malásia, mas também de África com vítimas originárias da Nigéria, Gana, Quénia e Uganda.
Outras vêm do Nepal, Paquistão, Hong Kong ou Taiwan.
Muitas foram atraídas por falsas ofertas de emprego antes de se verem presas nos complexos.
Condições de vida e tentativas de fuga
Os testemunhos mencionam violência física, vendas entre centros, extorsões de resgate e vigilância permanente.
Entre 2024 e 2025, várias centenas de pessoas conseguiram escapar do KK Park atravessando a fronteira tailandesa, muitas vezes com risco de vida.
5. O papel do crime organizado chinês
Uma dominação estruturada
Uma grande parte destes centros é controlada pelo crime organizado chinês. Estes grupos financeiros e criminosos desempenham um papel central na gestão dos complexos, na corrupção local, na compra de terrenos, na formação das equipas e no branqueamento de capitais.
Eles também importam os modelos de fraude utilizados na China antes da repressão dessas atividades em seu território.
Uma hierarquia que exclui os não-chineses
Embora cidadãos chineses sejam por vezes vítimas destes centros, os cargos de direção são sistematicamente reservados a responsáveis chineses considerados confiáveis pelas organizações.
Os trabalhadores africanos e sul-asiáticos ocupam geralmente as posições mais perigosas ou precárias.
Esta seleção cria uma forma de discriminação permanente que estrutura inteiramente o funcionamento das fábricas.
Um ecossistema completo de criminalidade
O crime organizado chinês pilota:
A conceção das plataformas fraudulentas
O recrutamento internacional
O branqueamento de capitais via cripto e casinos
A corrupção das autoridades locais
O financiamento de novos centros
A relocalização das equipas em caso de rusga
Esta organização permite que as redes sobrevivam mesmo quando alguns centros são desmantelados.
6. As tecnologias utilizadas
Ferramentas avançadas ao serviço da fraude
Os centros utilizam tecnologia sofisticada para evitar qualquer interrupção.
Neles encontram-se ligações Starlink, múltiplos VPNs, servidores, identidades geradas por IA, redes sociais controladas por bots e plataformas de criptomoedas concebidas à medida.
O uso massivo de deepfakes e identidades IA
Os burlões criam perfis completos com fotos, vídeos e interações geradas por inteligência artificial.
Estas identidades digitais reforçam a credibilidade das burlas e permitem manipular as vítimas durante várias semanas.
7. As redes sociais como arma principal
Uma estratégia digital otimizada
TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, Line e Instagram são usados para atrair as vítimas e manter o contacto com elas.
Os conteúdos são criados para inspirar confiança, reforçar a ilusão de sucesso e levar os internautas a falsas plataformas de investimento.
8. As rotas do branqueamento
Circuitos financeiros e de criptomoedas
Os fundos provenientes das burlas seguem um percurso financeiro complexo destinado a ocultar a sua origem. A primeira etapa baseia-se nas criptomoedas, nomeadamente o USDT e o TRX, que permitem transferências rápidas e de difícil rastreio.
As plataformas offshore sem procedimentos KYC rigorosos servem depois para obscurecer ainda mais os movimentos de dinheiro.
Uma parte dos fundos é então branqueada nos casinos ilegais do Triângulo Dourado e em empresas de fachada instaladas em Mianmar, no Laos ou no Camboja. Estas estruturas permitem reinjetar o dinheiro na economia local com toda a discrição.
O papel discreto de alguns bancos locais
Em alguns casos, bancos locais também desempenham um papel indireto no processo. Não estão necessariamente envolvidos voluntariamente, mas carecem de mecanismos de controlo ou fecham os olhos a certas transações invulgares.
Isto facilita a conversão de criptomoedas em moedas locais ou a abertura de contas destinadas a receber fundos de burlas.
Estas falhas permitem que as organizações criminosas transfiram somas avultadas através da rede bancária tradicional antes de investir em:
Imobiliário regional
Empresas de fachada financiadas por capitais estrangeiros
Infraestruturas que servem para expandir os centros fraudulentos
Esta zona cinzenta do sistema bancário local reforça a capacidade dos parques criminosos de prosperar apesar dos esforços internacionais.
9. A cumplicidade local e as zonas fora de controlo
As regiões onde o Estado já não tem autoridade
No Estado birmanês de Kayin, certas zonas já não são controladas pelo governo.
Grupos armados autorizam a instalação de centros em troca de financiamento, o que cria miniterritórios autónomos.
O Laos e o Camboja conhecem situações semelhantes nas suas zonas económicas especiais.
10. Impacto local e regional
Uma economia paralela perigosa
Estes centros transformaram profundamente a economia local ao criar uma atividade paralela inteiramente baseada na ilegalidade. A sua presença atrai redes criminosas, favorece o tráfico humano e reforça a influência de grupos armados que controlam porções inteiras do território
As autoridades locais, muitas vezes subfinanciadas ou corrompidas, perdem progressivamente toda a capacidade de intervenção e tornam-se dependentes das receitas geradas por estas estruturas clandestinas.
Esta economia subterrânea deteriora de forma duradoura a imagem internacional dos países em causa. Cria uma dependência doentia onde as infraestruturas, o emprego e parte do comércio se baseiam em atividades criminosas. A longo prazo, estas regiões tornam-se mais difíceis de estabilizar, mais vulneráveis à violência armada e mais isoladas do resto do mundo.
11. Um ponto de viragem histórico na luta contra as scam factories
Uma cooperação internacional inédita
Desde 2024 e 2025, a situação começa a evoluir.
Os Estados Unidos, a China e a Tailândia reforçaram a cooperação para desmantelar as infraestruturas criminosas.
- Operações militares foram realizadas na região de Myawaddy.
- Dezenas de edifícios do KK Park foram destruídos.
- Centenas de trabalhadores foram resgatados e evacuados.
Operações que finalmente visam as infraestruturas
As autoridades estão agora a destruir os servidores, os equipamentos informáticos e os edifícios utilizados pelos burlões.
Esta abordagem visa impedir a reconstrução rápida dos centros e perturbar de forma duradoura as redes criminosas.
As fábricas de fraude online no Sudeste Asiático tornaram-se um dos pilares da criminalidade digital global.
Elas combinam tráfico humano, tecnologia avançada, corrupção e exploração de zonas completamente fora do controlo estatal.
Pela primeira vez desde a sua criação, a dinâmica está a inverter-se.
A cooperação entre a Tailândia, os Estados Unidos e a China abre uma nova fase na luta contra as scam factories.
Centros emblemáticos como o KK Park são agora alvo, destruídos e evacuados.
A indústria não desapareceu, mas já não avança na sombra.
Finalmente, enfrenta um adversário determinado.