Фабрики онлайн-шахрайства сьогодні є одним із найтривожніших кримінальних явищ у регіоні Південно-Східної Азії.
Ці центри, розташовані в прикордонних зонах, де державний контроль практично відсутній, експлуатують тисячі людей і підживлюють цифрові афери у світовому масштабі.
Їхній ріст був стрімким, особливо в районах М’янми, Лаосу та Камбоджі, де цілі комплекси були спроектовані для розміщення складних шахрайських структур.
Розслідування діяльності фабрик онлайн-шахрайства в Південно-Східній Азії
1. Витоки онлайн-шахрайства в Південно-Східній Азії
Витоки онлайн-шахрайства в регіоні
Перші інфраструктури, пов’язані з шахрайством, з’являються між 2019 і 2021 роками. Спочатку вони виглядають як прості спеціальні економічні зони, але всередині вони призначені для незаконної діяльності.
Військовий переворот 2021 року в М’янмі стає поворотним моментом. Крах інституцій, розмноження збройних груп та відсутність державного контролю створюють ідеальне середовище для злочинних організацій.
Саме в цьому хаосі будуються перші великі комплекси цифрового шахрайства, які швидко перетворюються на справжні міста, керовані ополченнями.
2. Фінансові та крипто-афери
Фінансові та крипто-афери
Шахрайські фабрики спеціалізуються на кількох типах афер. Найчастішими є шахрайства типу pig butchering, фальшиві платформи для крипто-трейдингу, нелегальні казино, фальшиві програми для автоматизованого інвестування та маніпуляції через месенджери.
Кожен центр функціонує як компанія. Він має свої відділи, керівників та сценарії, спрямовані на максимізацію прибутків.
Шахрайство з працевлаштуванням
Щоб залучити працівників, центри використовують дуже привабливі пропозиції роботи. Оголошення обіцяють високу зарплату та ідеальні умови в таких країнах, як Таїланд, Малайзія або Об’єднані Арабські Емірати. Опинившись на місці, людей замикають, позбавляють документів і змушують працювати.
3. Організація злочинних парків
KK Park, світовий символ шахрайства
Одним із найвідоміших комплексів є KK Park. Розташований у М’яваді в штаті Каїн, на кордоні між Таїландом і М’янмою, він швидко став символом цієї індустрії.
Його будівництво почалося близько 2019 року і прискорилося після 2021 року. Територія перетворилася на величезний комплекс, що складається з гуртожитків, офісів, нелегальних казино, технологічної інфраструктури та озброєних зон безпеки.
Структуровані та автономні мережі
KK Park — не поодинокий випадок. Подібні центри розвиваються в Шве Кокко, у Спеціальній економічній зоні "Золотий трикутник" у Лаосі та в деяких районах Сіануквіля в Камбоджі.
Між 2021 і 2025 роками, поширення було вражаючим. Влада вважає, що ці комплекси експлуатують від 50 000 до 100 000 людей і приносять величезні прибутки злочинним групам.
KK Park (2020)
KK Park (2025)
4. Жертви цих фабрик
Подвійна природа жертв
Жертви знаходяться на двох рівнях:
- Перші — це користувачі Інтернету з усього світу, які потрапляють на крипто-афери та психологічні маніпуляції, організовані з цих центрів.
- Другі — це працівники, яких утримують силою в комплексах. Ці люди опиняються в пастці, їх експлуатують і позбавляють будь-якої свободи.
Національності, що найбільше постраждали
Примусові жертви походять з найрізноманітніших регіонів.
Серед них є люди з Китаю, Індії, В’єтнаму, Філіппін, Таїланду, Малайзії, а також з Африки, зокрема з Нігерії, Гани, Кенії та Уганди.
Інші походять з Непалу, Пакистану, Гонконгу або Тайваню.
Багатьох привабили фальшиві пропозиції роботи, перш ніж вони опинилися замкненими в комплексах.
Умови життя та спроби втечі
Свідчення говорять про фізичне насильство, продаж людей між центрами, вимагання викупів та постійний нагляд.
Між 2024 і 2025 роками, кільком сотням людей вдалося втекти з KK Park, перетнувши таїландський кордон, часто ризикуючи життям.
5. Роль китайської організованої злочинності
Структуроване домінування
Значна частина цих центрів контролюється китайською організованою злочинністю. Ці фінансові та злочинні групи відіграють центральну роль в управлінні комплексами, місцевій корупції, купівлі землі, навчанні команд та відмиванні коштів.
Вони також імпортують шахрайські моделі, що використовувалися в Китаї до придушення цієї діяльності на їхній території.
Ієрархія, що виключає не-китайців
Хоча громадяни Китаю іноді стають жертвами цих центрів, керівні посади систематично зарезервовані для китайських керівників, яких організації вважають надійними.
Африканські та південноазіатські працівники зазвичай займають найнебезпечніші або найнестабільніші посади.
Такий відбір створює форму постійної дискримінації, яка повністю структурує функціонування фабрик.
Повна екосистема злочинності
Китайська організована злочинність керує:
Розробкою шахрайських платформ
Міжнародним вербуванням
Відмиванням грошей через криптовалюти та казино
Корупцією місцевої влади
Фінансуванням нових центрів
Переміщенням команд у разі рейду
Ця організація дозволяє мережам виживати навіть тоді, коли деякі центри ліквідуються.
6. Використовувані технології
Передові інструменти на службі шахрайства
Центри використовують складну технологію, щоб уникнути будь-яких перебоїв.
Тут можна знайти з’єднання Starlink, численні VPN, сервери, ідентичності, згенеровані ШІ, соціальні мережі, контрольовані ботами та крипто-платформи, розроблені на замовлення.
Масове використання дипфейків та ідентичностей ШІ
Шахраї створюють повні профілі з фотографіями, відео та взаємодіями, згенерованими штучним інтелектом.
Ці цифрові ідентичності підвищують довіру до афер і дозволяють маніпулювати жертвами протягом кількох тижнів.
7. Соціальні мережі як основна зброя
Оптимізована цифрова стратегія
TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, Line та Instagram використовуються для залучення жертв та підтримки контакту з ними.
Контент створюється, щоб викликати довіру, підсилити ілюзію успіху та привести користувачів на фальшиві інвестиційні платформи.
8. Шляхи відмивання грошей
Фінансові та крипто-схеми
Кошти, отримані від шахрайства, проходять складний фінансовий шлях, призначений для приховування їхнього походження. Перший етап базується на криптовалютах, зокрема USDT та TRX, що дозволяють здійснювати швидкі та важковідстежувані перекази.
Офшорні платформи без суворих процедур KYC потім служать для подальшого затуманення руху грошей.
Частина коштів потім відмивається в нелегальних казино Золотого трикутника та через компанії-ширми, що зареєстровані в М’янмі, Лаосі або Камбоджі. Ці структури дозволяють непомітно реінвестувати гроші в місцеву економіку.
Непомітна роль деяких місцевих банків
У деяких випадках місцеві банки також відіграють непряму роль у цьому процесі. Вони не обов’язково добровільно залучені, але їм бракує механізмів контролю або вони закривають очі на певні незвичні транзакції.
Це спрощує конвертацію криптовалют у місцеві валюти або відкриття рахунків для отримання коштів від шахрайства.
Ці прогалини дозволяють злочинним організаціям переказувати значні суми через традиційну банківську мережу перед тим, як інвестувати в:
Регіональну нерухомість
Компанії-ширми, що фінансуються іноземним капіталом
Інфраструктуру для розширення шахрайських центрів
Ця сіра зона місцевої банківської системи зміцнює здатність злочинних парків процвітати попри міжнародні зусилля.
9. Місцева співучасть та неконтрольовані зони
Регіони, де держава більше не має влади
У бірманському штаті Каїн, деякі райони більше не контролюються урядом.
Збройні угруповання дозволяють створювати центри в обмін на фінансування, що створює міні-автономні території.
Лаос та Камбоджа стикаються з подібними ситуаціями у своїх спеціальних економічних зонах.
10. Місцевий та регіональний вплив
Небезпечна паралельна економіка
Ці центри глибоко трансформували місцеву економіку, створивши паралельну діяльність, повністю засновану на незаконності. Їхня присутність приваблює злочинні мережі, сприяє торгівлі людьми та посилює вплив озброєних груп, які контролюють цілі частини території
Місцеві органи влади, часто недостатньо фінансовані або корумповані, поступово втрачають будь-яку здатність до втручання і стають залежними від доходів, генерованих цими підпільними структурами.
Ця тіньова економіка надовго псує міжнародний імідж відповідних країн. Вона створює нездорову залежність, де інфраструктура, зайнятість та частина торгівлі базуються на злочинній діяльності. У довгостроковій перспективі ці регіони стають важчими для стабілізації, більш вразливими до збройного насильства та ще більше ізольованими від решти світу.
11. Історичний поворот у боротьбі з шахрайськими фабриками
Безпрецедентна міжнародна співпраця
З 2024 та 2025 років, ситуація починає змінюватися.
Сполучені Штати, Китай та Таїланд посилили співпрацю для ліквідації кримінальних інфраструктур.
- Військові операції були проведені в регіоні М’яваді.
- Десятки будівель KK Park були зруйновані.
- Сотні працівників були врятовані та евакуйовані.
Операції, що нарешті націлені на інфраструктуру
Влада тепер знищує сервери, комп’ютерне обладнання та будівлі, що використовуються шахраями.
Цей підхід має на меті запобігти швидкому відновленню центрів та надовго порушити діяльність злочинних мереж.
Фабрики онлайн-шахрайства в Південно-Східній Азії стали одним зі стовпів світової цифрової злочинності.
Вони поєднують торгівлю людьми, передові технології, корупцію та експлуатацію зон, що повністю вийшли з-під державного контролю.
Вперше з моменту їх створення динаміка змінюється.
Співпраця між Таїландом, Сполученими Штатами та Китаєм відкриває новий етап у боротьбі з шахрайськими фабриками.
Знакові центри, як-от KK Park, тепер стали ціллю, їх руйнують та евакуюють.
Індустрія не зникла, але вона більше не діє в тіні.
Нарешті вона зіткнулася з рішучим супротивником.