На протяжении нескольких лет Камбоджа стала одним из мировых эпицентров онлайн-мошенничества и так называемых “фабрик мошенничества” (scam compounds), расположенных в специальных экономических зонах.
В 2025 году, по данным американских и британских властей, в центре этой системы оказывается одно имя: Prince Group, конгломерат, базирующийся в Камбодже, под руководством бизнесмена Чэнь Чжи.
Недавние расследования США, Великобритании и нескольких азиатских стран описывают Prince Group как транснациональную преступную организацию, которая, предположительно, использовала центры онлайн-мошенничества и жертв торговли людьми для питания гигантской машины кибер-мошенничества и отмывания денег.
1. Кто такие Prince Group и кто такой Чэнь Чжи?
Prince Group (часто представляемый как Prince Holding Group) — это конгломерат, базирующийся в Камбодже, с официальной деятельностью в следующих сферах:
Недвижимость и городское развитие
Финансы и банковские системы
Гостиничный бизнес
Услуги
Во главе конгломерата стоит Чэнь Чжи (также известный как Винсент Чен), предприниматель, родившийся в Китае, получивший камбоджийское гражданство и имеющий гражданства других стран.
Он создал себе образ современного “магната”: меценат, инвестор, близкий к политическим элитам, связанный с проектами развития и имеющий тщательно выстроенный имидж.
В октябре 2025 года этот образ рушится.
Американские власти раскрывают совершенно иную картину его империи.
2. Обвинения: империя, финансируемая “фабриками мошенничества”
Согласно обвинительному заключению, обнародованному американским судом, Чэнь Чжи обвиняется в том, что через Prince Group, руководил сетью мошеннических центров, расположенных по всей Камбодже.
Предполагается, что эти центры специализировались на:
Криптоинвестиционных аферах типа: AccGn, CoinPlex, TUX AI, и т.д..
Мошенничестве типа “разделка свиней” (pig butchering) (ложные романтические отношения + фиктивные инвестиции)
Других видах онлайн-мошенничества, нацеленных на жертв по всему миру
Власти описывают систему, основанную на:
Иностранных работниках, нанятых по поддельным объявлениям о работе
Людях, удерживаемых против их воли в закрытых комплексах
Угрозах, насилии и пытках, чтобы заставить их заниматься онлайн-мошенничеством
Стандартизированных скриптах и платформах для массового управления мошенническими схемами
В общем, по словам прокуроров, Prince Group — это не просто классический конгломерат с некоторыми нарушениями, а экономическое крыло сети промышленного кибермошенничества, основанной на принудительном труде.
Чэнь Чжи отрицает эти обвинения и, с юридической точки зрения, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом.
3. Центральная роль отмывания денег
В центре этой системы находится ключевой вопрос: куда уходят деньги?
И самое главное: как их “отмыть”?
Миллиарды, украденные через крипто-мошенничество
“Фабрики мошенничества”, действующие из Камбоджи, принесли, по данным следователей, миллиарды долларов незаконной прибыли.
Жертв, находящихся в США, Европе и Азии, убеждали инвестировать на поддельных платформах для криптотрейдинга, отправлять средства на кошельки, контролируемые сетью, и верить, что они участвуют в операциях количественного трейдинга или финансового ИИ.
Конфискация 127 000 биткоинов: исторический рекорд
США объявляют о конфискации примерно 127 000 биткоинов, которые, по их словам, связаны с мошеннической деятельностью и отмыванием денег, организованными Чэнь Чжи и Prince Group.
На сегодняшний день это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Министерства юстиции США.
Эти биткоины, предположительно, проходили через некастодиальные кошельки, офшорные платформы и сеть подставных компаний, прежде чем быть частично реинвестированными в:
Элитную недвижимость,
“Легальные” компании группы,
Финансовые активы в нескольких странах.
4. Признание Prince Group транснациональной преступной организацией
Параллельно с уголовным обвинением, Казначейство США идет дальше, признавая Prince Group как Транснациональную преступную организацию (TCO)…
Это признание влечет за собой:
Санкции против 146 лиц и организаций, связанных с группой,
Замораживание их активов под юрисдикцией США,
Запрет для граждан США вести с ними дела,
Внесение криптокошельков и связанных структур в санкционные списки.
Великобритания присоединяется и также вводит санкции, включая:
замораживание дорогостоящей недвижимости (офисные здания, элитные резиденции),
запреты на въезд,
финансовые меры против связанных компаний.
Несколько СМИ сообщают о замороженных объектах недвижимости в Лондоне, которые, по данным следователей, использовались для отмывания части денег, полученных от мошенничества.
5. Недавние конфискации: Сингапур, Тайвань и другие страны
Последствия не ограничиваются США и Великобританией.
Несколько азиатских стран начали собственные операции.
Сингапур: конфисковано более 150 миллионов сингапурских долларов
В Сингапуре полиция объявила о конфискации активов на сумму более 150 миллионов сингапурских долларов, связанных с Prince Group и Чэнь Чжи:
Банковские счета
Брокерские счета
Наличные
И несколько объектов недвижимости.
Эти конфискации производятся в рамках расследования по делу об отмывании денег и подделке документов, в сотрудничестве с иностранными властями.
Тайвань: задержания и конфискация сотен миллионов тайваньских долларов
На Тайване, прокуратура объявила о том, что:
Арестовано около двадцати подозреваемых
Конфисковано активов на сумму более 4,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 140–150 миллионов долларов США), связанных с Prince Group.
И здесь тайваньские власти основываются на американских санкциях и на данных, свидетельствующих о том, что компании и граждане Тайваня могли служить посредниками в сети мошенничества и отмывания денег.
Другие вовлеченные юрисдикции
Расследования также упоминают использование структур и финансовых потоков через:
Камбоджу
Сингапур
Тайвань
Маврикий
Лаос
Офшорные юрисдикции
Цель: дробить, скрывать и отмывать деньги, полученные от мошенничества, через сеть компаний и банковских счетов по всему миру.
6. Камбоджа — благодатная почва для индустрии мошенничества
Разоблачения, касающиеся Prince Group, не появляются из ниоткуда.
Они вписываются в уже взрывоопасный контекст: индустрию онлайн-мошенничества в Камбодже.
Индустрия, о которой уже говорили
На протяжении нескольких лет НПО, журналисты и международные организации предупреждали о:
Наличии “фабрик мошенничества” (scam compounds) в таких городах, как Сиануквиль,
Торговле работниками со всей Азии (Китай, Вьетнам, Индия, Филиппины и т.д.),
Насилии, пытках и вымогательстве, которым подвергаются эти работники,
Вовлеченности китайских преступных сетей при поддержке местных элит.
По оценкам Организации Объединенных Наций, около 100 000 человек могут находиться в ловушке в таких центрах в Камбодже.
Новый этап: удар по “крупной рыбе”
Санкции и обвинение в адрес Prince Group знаменуют важный этап: впервые “ключевые фигуры” очень заметного конгломерата публично названы центральными звеньями этой криминальной экономики.
Посыл ясен: США, Великобритания и их партнеры теперь намерены атаковать структуры по отмыванию денег и тех, кто получает от этого наибольшую выгоду, а не только мелких исполнителей на местах.
7. Что это меняет в борьбе с онлайн-мошенничеством
Дело Prince Group имеет несколько серьезных последствий.
Демонстрация силы
Рекордная конфискация 127 000 биткоинов и сотни миллионов, изъятых в Азии, служат ясным сигналом:
- Финансовые инфраструктуры мошеннических сетей больше не являются неприкосновенными.
- Недвижимость, банковские счета и холдинги, используемые для отмывания денег, теперь находятся под пристальным вниманием.
Это усложняет возможность сетей “начать с нуля” после каждого скандала.
Давление на правительства региона
Нацеливаясь на Prince Group, санкции также оказывают давление на Камбоджу и соседние страны. Это побуждает местные власти:
Активизировать рейды на мошеннические центры
Усилить контроль над специальными экономическими зонами
Ограничить коррупцию и безнаказанность, которыми пользуются эти сети
Тысячи арестов и освобождений жертв в регионе с 2024–2025 годов показывают, что динамика меняется, хотя сопротивление остается сильным.
Заключение
По данным американских, британских и азиатских властей, Prince Group — это не просто процветающий камбоджийский конгломерат, а центральный элемент мировой экономики онлайн-мошенничества, ответственный за мошеннические центры, работающие на принудительном труде, и за массовое отмывание денег через криптовалюту, недвижимость и подставные компании.
Обвинение Чэнь Чжи, признание Prince Group транснациональной преступной организацией и каскадные конфискации активов в Сингапуре, Тайване и других странах являются поворотным моментом.
Впервые крупный игрок в этой индустрии, с имиджем “официального бизнесмена” и близкий к власти, публично обвиняется в том, что он находится в центре архитектуры мошенничества.
Судебный исход еще впереди, но одно можно сказать наверняка:
Борьба с онлайн-мошенничеством в Юго-Восточной Азии только что вышла на новый уровень.
То, что происходит вокруг Prince Group, во многом определит, смогут ли эти сети продолжать процветать… или же, наоборот, мы наблюдаем первые серьезные трещины в системе, которая долгое время считалась неприкосновенной.
