Онлайн-мошеннические фабрики сегодня являются одним из самых тревожных криминальных явлений в регионе Юго-Восточной Азии.
Эти центры, расположенные в приграничных зонах, где государственный контроль практически отсутствует, эксплуатируют тысячи людей и способствуют распространению цифровых мошенничеств в мировом масштабе.
Их рост был стремительным, особенно в районах Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, где целые комплексы были спроектированы для размещения сложных мошеннических структур.
Расследование о фабриках онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии
1. Истоки онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии
Истоки онлайн-мошенничества в регионе
Первые инфраструктуры, связанные с мошенничеством, появляются между 2019 и 2021 годами. Вначале они представляются как простые специальные экономические зоны, но внутри них ведется незаконная деятельность.
Военный переворот 2021 года в Мьянме становится поворотным моментом. Крах институтов, рост числа вооруженных группировок и отсутствие государственного контроля создают идеальную среду для преступных организаций.
Именно в этом хаосе строятся первые крупные комплексы цифрового мошенничества, которые быстро превращаются в настоящие города, управляемые ополченцами.
2. Финансовые и криптовалютные мошенничества
Финансовые и криптовалютные мошенничества
Мошеннические фабрики специализируются на нескольких видах афер. Наиболее распространенными являются мошенничества типа "разделка свиней" (pig butchering), поддельные платформы для криптотрейдинга, нелегальные казино, фальшивые приложения для автоматизированных инвестиций и манипуляции через мессенджеры.
Каждый центр функционирует как предприятие. У него есть свои отделы, супервайзеры и сценарии, предназначенные для максимизации прибыли.
Мошенничество при приеме на работу
Для привлечения работников центры используют очень привлекательные предложения о работе. В объявлениях обещают высокую зарплату и идеальные условия в таких странах, как Таиланд, Малайзия или Объединенные Арабские Эмираты. По прибытии на место людей запирают, лишают документов, удостоверяющих личность, и заставляют работать.
3. Организация преступных парков
KK Park, мировой символ мошенничества
Одним из самых известных комплексов является KK Park. Расположенный в Мьявади в штате Кайин, на границе между Таиландом и Мьянмой, он быстро стал символом этой индустрии.
Его строительство началось приблизительно в 2019 году и ускорилось после 2021 года. Объект превратился в огромный комплекс, состоящий из общежитий, офисов, нелегальных казино, технологической инфраструктуры и вооруженных зон безопасности.
Структурированные и автономные сети
KK Park — не единичный случай. Подобные центры развиваются в Шве-Кокко, в Специальной экономической зоне "Золотой треугольник" в Лаосе и в некоторых районах Сиануквиля в Камбодже.
В период с 2021 по 2025 год их распространение было впечатляющим. Власти считают, что эти комплексы эксплуатируют от 50 000 до 100 000 человек и приносят огромные доходы преступным группировкам.
KK Park (2020)
KK Park (2025)
4. Жертвы этих фабрик
Двойственная природа жертв
Жертвы находятся на двух уровнях:
- Первые — это интернет-пользователи со всего мира, которые попадаются на крипто-мошенничества и психологические манипуляции, организованные из этих центров.
- Вторые — это работники, удерживаемые силой в комплексах. Эти люди попали в ловушку, их эксплуатируют и лишают всякой свободы.
Наиболее пострадавшие национальности
Принудительно удерживаемые жертвы происходят из самых разных регионов.
Среди них люди из Китая, Индии, Вьетнама, Филиппин, Таиланда, Малайзии, а также из Африки, в частности из Нигерии, Ганы, Кении и Уганды.
Другие приезжают из Непала, Пакистана, Гонконга или Тайваня.
Многие были привлечены фальшивыми предложениями о работе, прежде чем оказаться запертыми в комплексах.
Условия жизни и попытки побега
Свидетельства говорят о физическом насилии, продажах между центрами, вымогательстве выкупов и постоянном наблюдении.
В период с 2024 по 2025 год нескольким сотням человек удалось сбежать из KK Park, перейдя таиландскую границу, часто рискуя жизнью.
5. Роль китайской организованной преступности
Структурированное доминирование
Значительная часть этих центров контролируется китайской организованной преступностью. Эти финансовые и криминальные группы играют центральную роль в управлении комплексами, местной коррупции, покупке земли, обучении команд и отмывании денег.
Они также импортируют модели мошенничества, использовавшиеся в Китае до того, как эта деятельность была подавлена на их территории.
Иерархия, исключающая некитайцев
Хотя граждане Китая иногда становятся жертвами этих центров, руководящие должности систематически закрепляются за китайскими менеджерами, которых организации считают надежными.
Африканские и южноазиатские работники обычно занимают самые опасные или нестабильные должности.
Такой отбор создает форму постоянной дискриминации, которая полностью структурирует работу фабрик.
Полная экосистема преступности
Китайская организованная преступность управляет:
Разработкой мошеннических платформ
Международным наймом
Отмыванием денег через криптовалюты и казино
Коррупцией местных властей
Финансированием новых центров
Перемещением команд в случае рейдов
Эта организация позволяет сетям выживать даже тогда, когда некоторые центры ликвидируются.
6. Используемые технологии
Передовые инструменты на службе мошенничества
Центры используют сложные технологии, чтобы избежать любых перебоев в работе.
Здесь можно найти подключения Starlink, множество VPN, серверы, личности, сгенерированные ИИ, социальные сети, контролируемые ботами, и криптоплатформы, разработанные на заказ.
Массовое использование дипфейков и личностей, созданных ИИ
Мошенники создают полные профили с фотографиями, видео и взаимодействиями, сгенерированными искусственным интеллектом.
Эти цифровые личности повышают доверие к мошенничествам и позволяют манипулировать жертвами в течение нескольких недель.
7. Социальные сети как основное оружие
Оптимизированная цифровая стратегия
TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, Line и Instagram используются для привлечения жертв и поддержания контакта с ними.
Контент создается для того, чтобы внушать доверие, усиливать иллюзию успеха и направлять пользователей на поддельные инвестиционные платформы.
8. Маршруты отмывания денег
Финансовые и крипто-схемы
Средства от мошенничества проходят сложный финансовый путь, чтобы скрыть их происхождение. Первый этап основан на криптовалютах, в частности USDT и TRX, которые обеспечивают быстрые и трудно отслеживаемые переводы.
Оффшорные платформы без строгих процедур KYC затем используются для дальнейшего затемнения движения денежных средств.
Часть средств затем отмывается в нелегальных казино Золотого треугольника и в подставных компаниях, созданных в Мьянме, Лаосе или Камбодже. Эти структуры позволяют незаметно реинвестировать деньги в местную экономику.
Незаметная роль некоторых местных банков
В некоторых случаях местные банки также играют косвенную роль в этом процессе. Они не обязательно участвуют добровольно, но им не хватает механизмов контроля, или они закрывают глаза на некоторые необычные транзакции.
Это облегчает конвертацию криптовалют в местные валюты или открытие счетов для получения средств от мошенничества.
Эти лазейки позволяют преступным организациям переводить значительные суммы через традиционную банковскую сеть перед инвестированием в:
Региональную недвижимость
Подставные компании, финансируемые иностранным капиталом
Инфраструктуру для расширения мошеннических центров
Эта серая зона местной банковской системы усиливает способность преступных парков процветать, несмотря на международные усилия.
9. Местное соучастие и неконтролируемые зоны
Регионы, где государство больше не имеет власти
В бирманском штате Кайин некоторые районы больше не контролируются правительством.
Вооруженные группировки разрешают создание центров в обмен на финансирование, что создает автономные мини-территории.
Лаос и Камбоджа сталкиваются с похожими ситуациями в своих специальных экономических зонах.
10. Местное и региональное воздействие
Опасная теневая экономика
Эти центры коренным образом изменили местную экономику, создав параллельную деятельность, полностью основанную на беззаконии. Их присутствие привлекает преступные сети, способствует торговле людьми и усиливает влияние вооруженных группировок, которые контролируют целые участки территории
Местные власти, часто недофинансированные или коррумпированные, постепенно теряют всякую способность к вмешательству и оказываются зависимыми от доходов, генерируемых этими подпольными структурами.
Эта теневая экономика надолго портит международный имидж соответствующих стран. Она создает нездоровую зависимость, при которой инфраструктура, занятость и часть торговли опираются на преступную деятельность. В долгосрочной перспективе эти регионы становятся все труднее стабилизировать, более уязвимыми к вооруженному насилию и все более изолированными от остального мира.
11. Исторический поворотный момент в борьбе с мошенническими фабриками
Беспрецедентное международное сотрудничество
С 2024 и 2025 годов ситуация начинает меняться.
Соединенные Штаты, Китай и Таиланд усилили сотрудничество по ликвидации преступных инфраструктур.
- Военные операции были проведены в регионе Мьявади.
- Десятки зданий KK Park были разрушены.
- Сотни работников были спасены и эвакуированы.
Операции, наконец, нацеленные на инфраструктуру
Власти теперь уничтожают серверы, компьютерное оборудование и здания, используемые мошенниками.
Этот подход направлен на предотвращение быстрого восстановления центров и на долгосрочное нарушение деятельности преступных сетей.
Онлайн-мошеннические фабрики в Юго-Восточной Азии стали одной из основ мировой цифровой преступности.
Они сочетают торговлю людьми, передовые технологии, коррупцию и эксплуатацию зон, полностью вышедших из-под государственного контроля.
Впервые с момента их создания динамика меняется на противоположную.
Сотрудничество между Таиландом, Соединенными Штатами и Китаем открывает новый этап в борьбе с мошенническими фабриками.
Знаковые центры, такие как KK Park, теперь становятся целью, их разрушают и эвакуируют.
Индустрия не исчезла, но она больше не действует в тени.
Наконец, она столкнулась с решительным противником.
